中国人寿保险股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：601628         证券简称：中国人寿      编号：临2023-047

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第七届董事会第二十九次会议于2023年9月15日以书面方式通知各位董事，会议于2023年9月21日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议通过如下议案：

　　一、《关于调整公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

　　根据本公司相关规定并综合考虑董事会专门委员会人员构成及任职要求，本公司执行董事利明光先生转任第七届董事会战略与资产负债管理委员会委员，不再担任风险管理与消费者权益保护委员会委员。

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　2023年9月21日