浙江海正生物材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688203        证券简称：海正生材        公告编号：2023-27

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年9月21日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集。公司董事兼总经理陈志明先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事雷加强先生、独立董事王建祥先生、沈书豪因公务原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，顾瑜先生因公务原因未能出席；

　　3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次议案均为累积投票制议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

　　律师：曹子圆、戴韫琪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议经北京康达（杭州）律师事务所曹子圆律师、戴韫琪律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为海正生材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江海正生物材料股份有限公司董事会

　　2023年9月22日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　证券代码：688203        证券简称：海正生材        公告编号：2023-29

　　浙江海正生物材料股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江海正生物材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会、监事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　公司于2023年9月21日召开2023年第一次临时股东大会，选举沈星虎先生、陈志明先生、王海燕女士、郑华苹女士、陈锡荣先生、薛藩先生及乜君兴先生为公司第七届董事会非独立董事，选举王建祥先生、沈书豪先生、彭松先生、刘冉先生为第七届董事会独立董事。本次2023年第一次临时股东大会选举产生的7名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第七届董事会董事个人简历详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-25）。

　　（二）董事长选举情况

　　公司于2023年9月21日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举沈星虎先生担任公司第七届董事

　　会董事长，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。同时根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为沈星虎先生。

　　（三）董事会专门委员会委员选举情况

　　公司于2023年9月21日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举产生第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　1、提名委员会：王建祥先生（召集人）、沈书豪先生、陈志明先生。

　　2、审计委员会：沈书豪先生（召集人）、刘冉先生、沈星虎先生。

　　3、薪酬与考核委员会：彭松先生（召集人）、刘冉先生、王海燕女士。

　　4、战略委员会：沈星虎先生（召集人）、王建祥先生、陈志明先生。

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人沈书豪先生为会计专业人士。公司第七届董事会各专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事会选举情况

　　公司于2023年9月21日召开2023年第一次临时股东大会，选举徐伟先生、张颖婷女士为公司第七届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事叶海燕女士共同组成公司第七届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第七届监事会监事个人简历详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-25）。

　　（二）监事会主席选举情况

　　公司于2023年9月21日召开第七届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，同意选举徐伟先生为公司第七届监事会主席，任期自公司第七届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　公司于2023年9月21日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈志明先生为公司总经理；阮召炉先生、梁伟先生为公司副总经理；张敏女士为公司董事会秘书；解椒女士为公司财务总监；任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。前述高级管理人员简历见附件。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述公司董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

　　公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　公司于2023年9月21日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任丁君燕女士为公司证券事务代表，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。丁君燕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，简历见附件。

　　五、换届离任人员情况

　　公司本次换届选举完成后，因任期届满，雷加强先生、石晓海先生不再担任公司董事，顾瑜先生不再担任公司监事。以上人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　电话：0576-88931556

　　传真：0576-88827723

　　邮箱：hisunpla@hisunpharm.com

　　办公地址：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号

　　特此公告。

　　浙江海正生物材料股份有限公司董事会

　　二○二三年九月二十二日

　　附件：

　　一、公司总经理简历：

　　陈志明：中国国籍，无境外居留权，男，1962年出生，本科学历。历任浙江省化工研究院车间主任、厂长、所长；浙江省台州市椒江区人民政府区长助理；海正集团副总经理；2004年8月至今，任海正生材董事兼总经理；兼任公司全资子公司海诺尔执行董事兼经理、海创达执行董事兼经理。

　　二、公司副总经理简历：

　　阮召炉：中国国籍，无境外居留权，1966年出生。中级经济师，本科学历，中国人民大学学士。1988年8月至1994年11月，任福建古田抗生素厂车间主任；1994年12月至2004年7月，任海正药业工段长；2004年8月至今，历任海正生材生产主管、车间主任、生产技术部总监等。2017年9月至今，任海正生材副总经理。

　　梁伟：中国国籍，无境外居留权，1982年出生。本科学历，浙江工业大学高分子材料与工程专业学士。2005年至今在海正生材任职，负责聚乳酸改性、制品研究及市场销售管理。2017年9月至今，任海正生材副总经理。

　　三、公司董事会秘书简历：

　　张敏：女，1981年11月出生，本科学历。2007年7月至2011年9月，任爱仕达股份有限公司董秘助理；2011年10月至2023年3月任浙江海正药业股份有限公司证券事务代表、证券管理部总监。2023年3月至今，任海正生材董事会秘书。

　　四、公司财务总监简历：

　　解椒：女，中国国籍，无境外居留权，1991年出生，注册税务师，中级会计师，会计学专业学士。2014年入职海正生材，2020年至今任海正生材财务部经理，负责公司整体财务工作。

　　五、公司证券事务代表简历：

　　丁君燕：女，本科学历。2006年6月入职海正生材，曾任海正生材综合办公室助理、副主任、主任、总经理助理、证券事务代表。现任海正生材综合办公室主任，并兼任证券事务代表。

　　证券代码：688203        证券简称：海正生材        公告编号：2023-28

　　浙江海正生物材料股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2023年9月21日在公司会议室以现场加通讯方式召开，本次会议召开当时，公司先行召开了2023年第一次临时股东大会，并选举产生了第七届监事会，为保证监事会的连续性，经公司当日通知及第七届监事会全体监事同意，公司紧急召开了本次会议。经全体监事推举，本次会议由公司监事徐伟先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

　　同意选举徐伟先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满时止。徐伟简历如下：

　　徐伟：中国国籍，无境外居留权，男，1989年出生，中级经济师，本科学历。2012年7月至2016年6月，任中国民生银行股份有限公司台州分行客户经理；2016年7月至2017年8月，任招商银行股份有限公司台州分行客户经理；2017年9月至今，任台州市国有资产投资集团有限公司投资管理部副经理，2022年1月至今兼审计部（风控法务部）副经理；2020年12月至今，任台州国投职工监事；2021年2月至今，任海正生材监事会主席。

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-29）。

　　特此公告。

　　浙江海正生物材料股份有限公司监事会

　　二○二三年九月二十二日