贵州永吉印务股份有限公司 关于终止向特定对象发行A股股票的公告

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份       公告编号：2023-077

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）事项，现将具体情况公告如下：

　　一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况

　　1、2023年1月9日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。

　　2、为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，2023年3月30日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案。

　　3、2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案。

　　二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

　　公司自本次向特定对象发行股票方案公布以来，一直与中介机构积极推进相关工作。现综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

　　三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

　　公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股票事项是经公司、中介机构等相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年9月21日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

　　根据公司2022年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2023年9月21日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

　　3、独立董事的事前认可意见

　　公司拟终止本次向特定对象发行股票事项是综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况，经与相关各方充分沟通，审慎分析与论证后作出的决策。本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意将拟审议的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

　　4、独立董事的独立意见

　　独立董事一致认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项是综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况，经与相关各方充分沟通，审慎分析与论证后作出的决策。本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。该议案的审议程序合法、有效，根据公司股东大会对董事会的授权，该议案无需提交股东大会审议。综上，我们同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月22日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份         公告编号：2023-075

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。公司第五届董事会第二十二次会议于2023年9月21日以现场及网络视频会议的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。

　　会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》

　　公司综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，决定终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项。

　　根据公司2022年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于终止向特定对象发行A股股票的公告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2023年9月22日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份       公告编号：2023-076

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2023年9月21日以现场及视频会议的方式召开。本次临时监事会会议通知于2023年9月19日以微信、电话等形式送达。会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》

　　经审核，监事会认为：公司终止2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）是综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况等诸多因素后作出的审慎决策。终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于终止向特定对象发行A股股票的公告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司监事会

　　2023年9月22日