江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于董事会和监事会成员辞职的公告

　　证券代码：601952           证券简称：苏垦农发        公告编号：2023-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2023年9月21日分别收到公司董事胡兆辉先生、姜建友先生、刘耀武先生、王立新先生、刘卫华先生以及公司监事刘克英女士、顾宏武先生提交的书面辞职报告。

　　一、董事辞职情况

　　胡兆辉先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会主任职务。辞职后，胡兆辉先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，胡兆辉先生未直接或间接持有公司股份。

　　姜建友先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会委员职务。辞职后，姜建友先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，姜建友先生未直接或间接持有公司股份。

　　刘耀武先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，刘耀武先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，刘耀武先生未直接或间接持有公司股份。

　　王立新先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员职务。辞职后，王立新先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，王立新先生未直接或间接持有公司股份。

　　刘卫华先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。辞职后，刘卫华先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，刘卫华先生未直接或间接持有公司股份。

　　鉴于上述董事辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，上述董事仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及董事会下设专门委员会委员的职责，公司将按照规定程序尽快完成董事补选的工作。

　　为保证公司董事会工作的正常开展，公司其他董事一致推举朱亚东先生代为履行董事长职务，直至公司召开董事会选出新一任董事长为止。

　　二、监事辞职情况

　　刘克英女士因工作调动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后，刘克英女士不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，刘克英女士未直接或间接持有公司股份。

　　顾宏武先生因工作调整原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，顾宏武先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，顾宏武先生未直接或间接持有公司股份。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述监事的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会的规范运作和公司正常经营，刘克英女士和顾宏武先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

　　为保证公司监事会工作的正常开展，公司其他监事一致推举臧旭女士代为履行监事会主席职务，直至公司召开监事会选出新一任监事会主席为止。

　　上述董事、监事在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实的履行董事、监事应尽的各项职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会、监事会对他们的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2023年9月22日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发        公告编号：2023-046

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职暨授权副总经理

　　代行总经理、董事会秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月21日收到公司副总经理、董事会秘书张恒先生提交的书面辞职报告。张恒先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，不再代行总经理职责（2023年4月10日，经公司董事会授权，由张恒先生代行总经理职责。详见《关于董事和总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告》，公告编号：2023-013）。张恒先生辞去副总经理、董事会秘书职务后，不在公司及公司控股子公司担任其他职务。

　　根据《公司章程》及相关法律法规，张恒先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本报告披露之日，张恒先生未直接或间接持有公司股份。

　　张恒先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对张恒先生的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司经营管理和董事会日常事务正常规范进行，2023年9月21日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于授权副总经理代行总经理、董事会秘书职责的议案》,授权公司副总经理丁涛先生代行总经理、董事会秘书职责。总经理职责的授权时间自本次董事会决议生效之日起至董事会聘任新任总经理之日止；董事会秘书职责的授权时间自本次董事会决议生效之日起至董事会聘任新任董事会秘书之日止。

　　丁涛先生代行总经理、董事会秘书职责期间将严格按照《公司章程》《总经理工作细则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度、规定履行职责。本次授权事项不会对公司正常经营造成负面影响。公司将按照《公司章程》及有关规定，积极推进总经理、董事会秘书的遴选及聘任工作。

　　丁涛先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：

　　联系电话：025-87772107

　　传    真：025-86267790

　　电子信箱：skiad_ltd@163.com

　　联系地址：江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2023年9月22日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发        公告编号：2023-047

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于董事长辞职暨选举公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事长辞职情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月21日收到公司董事长胡兆辉先生提交的书面辞职报告。胡兆辉先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会主任职务。辞职后，胡兆辉先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，胡兆辉先生未直接或间接持有公司股份。

　　胡兆辉先生在公司担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对胡兆辉先生任职董事长期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　鉴于胡兆辉先生及相关董事的辞职（详见公司同日发布的《关于董事会和监事会成员辞职的公告》（公告编号：2023-045））将导致董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，在新任董事经股东大会选举产生之前，胡兆辉先生将继续履行董事及董事会下设专门委员会委员的职责，公司将按照规定程序尽快完成董事补选的工作。

　　二、 选举新任董事长情况

　　为保证公司董事会工作的正常开展，公司于2023年9月21日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举朱亚东先生为公司第四届董事会董事长，任期自2023年9月21日至2025年1月9日。

　　特此公告。

　　附件：朱亚东简历

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2023年9月22日

　　附件

　　朱亚东简历

　　朱亚东，男，中国国籍、无境外永久居留权，1968 年出生，农业推广硕上，研究员级高级工程师。曾任江苏省农垦集团有限公司机电管理办公室科长，江苏省大华种业集团有限公司副总经理，江苏省农垦集团有限公司农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席、农业发展部部长、农业处处长，江苏省农垦弶港农场实业有限公司董事，江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司监事，江苏省农垦麦芽有限公司监事会主席，江苏农垦兴垦农业科技有限公司董事，江苏省农垦农业发展股份有限公司总经理。现任江苏省农垦集团有限公司总经济师，江苏省农垦农业发展股份有限公司党委书记、董事长。

　　证券代码：601952          证券简称：苏垦农发       公告编号：2023-048

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知及议案于2023年9月21日以专人送达或微信方式发出，于2023年9月21日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，公司董事会已向全体董事做出书面说明，全体董事同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。经全体董事共同推举，由公司董事朱亚东先生召集本次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　经审议，同意推举朱亚东为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　议案的具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于授权副总经理代行总经理、董事会秘书职责的议案》。

　　经审议，同意丁涛先生代行总经理、董事会秘书职责，总经理职责的授权期限自本议案经审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止；董事会秘书职责的授权期限自本议案经审议通过之日起至董事会聘任新任董事会秘书之日止。

　　议案的具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月22日