湖南松井新材料股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：688157        证券简称：松井股份        公告编号：2023-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年10月13日(星期五) 下午 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年9月28日(星期四)至10月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@sokan.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月18日披露《2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月13日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2023年10月13日下午15:00-16:00；

　　2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动。

　　三、 参加人员

　　公司董事：王卫国先生；

　　公司总经理：缪培凯先生；

　　公司财务总监：张瑛强先生；

　　公司研发总监：Fu Raosheng先生；

　　公司董事会秘书：周欢女士。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　1、投资者可在2023年10月13日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2023年9月28日(星期四)至10月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@sokan.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系部门：证券事务部；

　　2、联系电话：0731-87191777-8088；

　　3、电子邮箱：zqb@sokan.com.cn。

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖南松井新材料股份有限公司董事会

　　2023年9月22日

　　证券代码：688157        证券简称：松井股份        公告编号：2023-049

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年4月30日出具的《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕831号），湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次公开发行股票并于2020年6月9日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司聘请了德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，德邦证券对公司的持续督导期原定至2023年12月31日止。

　　公司于2023年7月20日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，于2023年8月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案（以下简称“本次发行”）。根据本次发行的需要，公司近日与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订保荐协议，聘任国金证券担任本次发行的保荐机构。

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。鉴于公司已与国金证券签订保荐协议，德邦证券不再履行相应的持续督导职责，德邦证券尚未完成的持续督导工作将由国金证券承接。国金证券已委派张静女士、裔麟先生（简历附后）担任本次发行的保荐代表人，具体负责公司本次发行的保荐及持续督导相关工作。

　　公司对德邦证券及其项目团队在2020年首次公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　湖南松井新材料股份有限公司董事会

　　2023年9月22日

　　附件：

　　张静女士简历

　　张静，保荐代表人，注册会计师，国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司资深业务经理。具有7年投资银行相关工作经验，曾主持或参与开创电气（301448.SZ）首次公开发行并在创业板上市项目、飞鹿股份（300665.SZ）非公开发行股票等项目。在执业过程中严格遵守相关法律法规，执业记录良好。

　　裔麟先生简历

　　裔麟，保荐代表人，注册会计师，国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司业务董事。具有8年投资银行工作经验，曾主持或参与松井股份（688157.SH）IPO项目，舜宇精工（831906.NQ）北交所上市项目，耐普矿机（300818.SZ）、太阳纸业（002078.SZ）可转债项目，飞鹿股份（300665.SZ）、数源科技（000909.SZ）非公开发行股票等项目。在执业过程中严格遵守相关法律法规，执业记录良好。