中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的公告

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际   公告编号：临2023-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 案件所处的诉讼阶段：贵州省清镇市人民法院已受理；

　　● 上市公司所处的当事人地位：被告中色十二冶金建设有限公司（以下简称十二冶）系中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司；

　　● 涉案的金额：十二冶被请求支付案涉工程款（共计人民币46,907,371.91元）、利息（以人民币46,907,371.91元为基数，自2017年8月30日起至该款项付清之日止，算至2023年2月20日暂计人民币10,881,301.13元）、保证金（300,000.00元）、诉讼费、保全费、保函费、评估费等；

　　● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的案件尚未开庭审理，尚不能判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响；

　　● 本案为公司于2023年4月18日及2023年8月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2023-018）、《中铝国际工程股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼结果的公告》（公告编号：临2023-048）涉及案件撤诉后原告重新提起诉讼的案件，被告顺序、诉讼请求内容有所变动，案件当事人未发生变化。

　　一、诉讼的基本情况

　　十二冶于近日收到贵州省清镇市人民法院出具的《应诉通知书》《传票》，自然人徐琳因建设工程施工合同纠纷将十二冶作为被告向贵州省清镇市人民法院提起诉讼。现将本次诉讼有关事项披露如下：

　　（一） 本次诉讼案件的当事人

　　原告：徐琳

　　被告一：十二冶

　　住所地：山西省太原市杏花岭区胜利街280号

　　法定代表人：黄国保

　　被告二：贵州贵安新区管理委员会（以下简称贵安管委会）

　　住所地：贵阳市贵安新区花溪大学城贵安数字经济产业园贵安新区管委会B栋

　　负责人：陈晏

　　被告三：贵安新区大学城置银项目发展有限公司（以下简称置银发展）

　　住所地：贵州省贵安新区行政中心11号楼

　　法定代表人：杨华

　　第三人：福建亨立建设集团有限公司（以下简称亨立建设）

　　住所地：福建省漳州市水仙大街亨立大厦三层A

　　法定代表人：苏建辉

　　（二）本次诉讼案件的基本案情

　　2017年4月，十二冶与案涉工程项目所属建设项目的发包人置银发展签订了《建设工程施工合同》，成为案涉工程项目所属建设项目的总承包人。同月，十二冶与亨立建设签订了案涉工程项目的相关专业分包合同，约定了专业分包工程承包范围、计价依据、支付方式等。2017年7月，自然人徐琳与亨立建设签订了案涉工程项目的相关内部承包合同，专业分包工程项目由徐琳负责实际施工。

　　自然人徐琳近日向贵州省清镇市人民法院提起诉讼，主张十二冶、贵安管委会、置银发展存在未及时支付部分工程款的情形。

　　二、本次诉讼案件的诉讼请求内容

　　自然人徐琳就与十二冶、贵安管委会、置银发展以及亨立建设之间的建设工程施工合同纠纷，向贵州省清镇市人民法院提交了民事起诉状，诉讼请求内容主要如下：

　　（一）请求人民法院依法判决十二冶向自然人徐琳支付贵安新区大学城第一幼儿园建设项目-室外工程海绵城市工程款、贵安新区大学城第一小学建设项目-室外工程海绵城市工程款共计人民币34,052,067.33元，利息以人民币34,052,067.33元为基数自2017年8月30日起至该款项付清之日止，算至2023年2月20日暂计人民币7,899,201.84元，贵安管委会、置银发展对上述款项负连带付款责任；

　　（二）请求人民法院依法判决十二冶向自然人徐琳支付贵安新区大学城第一幼儿园建设项目-室外工程景观绿化工程款、贵安新区大学城第一小学建设项目-室外工程景观绿化工程款共计人民币12,855,304.58元，利息以人民币12,855,304.58元为基数自2017年8月30日起至该款项付清之日止，算至2023年2月20日暂计人民币2,982,099.29元，贵安管委会、置银发展对上述款项负连带付款责任；

　　（三）请求人民法院依法判决十二冶返还自然人徐琳贵安新区花溪大学城第一幼儿园、小学建设项目保证金人民币300,000.00元，贵安管委会、置银发展负连带责任；

　　（四）请求人民法院依法判决亨立建设对应支付款项范围内的本金和利息承担付款责任；

　　（五）本案诉讼费、保全费、保函费、评估费等一切费用由十二冶、贵安管委会、置银发展共同承担。

　　三、尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

　　截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

　　四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

　　上述案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期利润或期后利润等的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2023年9月22日

　　● 报备文件

　　（一） 《民事起诉状》

　　（二） 《应诉通知书》

　　（三） 《传票》

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际  公告编号：临2023-053

　　中铝国际工程股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　（二）本次会议于2023年9月22日以现场结合视频通讯方式召开。

　　（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，有效表决人数7人。

　　（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于转让贵州匀都置业有限公司股权的议案》

　　公司董事会同意转让贵州匀都置业有限公司100%股权，并授权经营管理层按照国资监管规定执行本次股权转让相关事项。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于转让贵州匀都置业有限公司100%股权的公告》。

　　（二）审议通过了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则>的议案》

　　公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》。

　　（三）审议通过了《关于制定<中铝国际工程股份有限公司董事长专题会议事规则>的议案》

　　公司董事会同意制定《中铝国际工程股份有限公司董事长专题会议事规则》。

　　表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2023年9月22日

　　● 报备文件

　　中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

　　证券代码：601068    证券简称：中铝国际     公告编号：临2023-054

　　中铝国际工程股份有限公司

　　关于转让贵州匀都置业有限公司

　　100%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）全资子公司贵阳铝镁设计研究院有限公司（以下简称贵阳院）拟转让其持有的全资子公司贵州匀都置业有限公司（以下简称匀都置业）100%股权；

　　● 本次交易对方尚不确定，暂无法确定是否构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组；

　　● 本次交易已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：由于本次交易为公开挂牌转让，最终交易受让方及成交金额均存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　为进一步优化公司国有资本布局和产业结构，做强做精主业，推进自身高质量发展，公司全资子公司贵阳院拟通过广东联合产权交易中心有限公司以公开挂牌的方式转让其所持有的全资子公司匀都置业100%股权。

　　2023年9月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让贵州匀都置业有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司贵阳院转让所持有的其全资子公司匀都置业100%股权。为此次公开转让事项的推进所需，公司董事会授权公司经营管理层按照国资监管规定执行本次股权转让相关事项。本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次股权转让的交易对方最终以在产权交易所履行公开挂牌程序确定的交易对象为准。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。

　　二、交易对方情况介绍

　　本次交易将采取公开挂牌方式交易，交易对方（受让方）尚不能确定。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1.本次交易的标的为贵阳院所持有的匀都置业100%股权。

　　2.目标股权权属清晰，不存在法律法规禁止或限制交易的情形，在履行相关批准程序后可以依法转让。

　　3.匀都置业概况

　　名称：贵州匀都置业有限公司

　　住所：贵州省黔南布依族苗族自治州经济开发区大坪镇（城市中心区内）

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：袁赤

　　注册资本：12,800万元

　　成立时间：2013年1月7日

　　经营范围：房地产开发经营与咨询服务；物业管理、工程施工、建材销售；房屋装修、装璜（经营范围中涉及行政许可的，凭有效许可证经营）。

　　截至公告披露日，匀都置业未被列为失信被执行人。

　　（二）交易标的主要财务信息

　　匀都置业最近一年又一期的财务状况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：上述2022年度财务数据为经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的数据。

　　四、交易标的评估、定价情况

　　（一）交易标的评估情况

　　为实施本次股权转让，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）和北京仁达房地产土地资产评估有限公司分别开展审计评估工作，依据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天职业字[2023]40455号），截至2023年7月31日，匀都置业经审计的所有者权益总额为人民币6,729.30万元。依据北京仁达房地产土地资产评估有限公司出具的资产评估报告（仁达评报字【2023】第010115号），本次评估采用资产基础法，在评估基准日2023年7月31日匀都置业的股东全部权益评估值为6,733.38万元，增值率4.07%。评估结果以最终经备案的《评估报告》为准。

　　（二）交易标的定价情况

　　本次贵阳院转让的匀都置业100%股权交易首次挂牌价格以经备案的评估结果为基础确定。

　　五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　鉴于本次股权转让将采取公开挂牌方式交易，交易对方尚未确定，无法确定是否属于关联交易，最终成交价格等协议主要内容目前尚无法确定，挂牌转让确定交易对方后，公司将与其签署协议并及时披露。

　　六、本次交易对公司的影响

　　本次交易是促进优化公司国有资本布局和产业结构，做强做精主业，推进自身高质量发展的重要举措。本次交易后，匀都置业将不再纳入公司合并报表范围,公司不存在为匀都置业提供担保、委托匀都置业理财的情况，匀都置业亦不存在占用公司资金等方面的情况。

　　本次交易为公开挂牌转让，最终交易受让方及成交金额等均存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月22日