乐山巨星农牧股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

　　证券代码：603477    证券简称：巨星农牧        公告编号：2023-068

　　债券代码：113648    债券简称：巨星转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了公司董事曾小平先生、董事肖丽容女士、董事周密先生的辞职报告，曾小平先生、董事肖丽容女士、董事周密先生将不再担任公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，曾小平先生、肖丽容女士以及周密先生辞职的书面报告自送达公司董事会并经股东大会审议选举新任董事时生效。

　　曾小平先生、肖丽容女士以及周密先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展做出卓越贡献，对此，公司董事会对三位董事表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，公司于2023年9月25日召开第四届董事会第九会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，同意选举苏宁先生、唐光平先生、任建明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过之前，曾小平先生、肖丽容女士以及周密先生将继续履行公司董事职务。

　　独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　苏宁先生、唐光平先生、任建明先生简历请见附件。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

　　附件：

　　乐山巨星农牧股份有限公司非独立董事候选人简历

　　苏宁：男，1969年出生，中国籍，无永久境外居住权，博士学历。曾任西南大学动物科学系（荣昌校区）实验中心主任及副教授、四川巨星饲料科技有限公司总经理、四川巨星企业集团有限公司技术总监。现任四川省饲料工业协会副会长、四川巨星企业集团有限公司董事、巨星农牧有限公司董事及副总经理、重庆巨星农牧有限公司执行董事、云南巨星农牧有限公司执行董事兼总经理。截至目前，苏宁未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份7,474,912股；除上述情况外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等要求的任职资格。

　　唐光平：男，1973年出生，中国籍，无永久境外居住权，四川大学MBA，长江商学院EMBA，硕士研究生学历，高级注册采购培训师。曾任四川巨星企业集团有限公司董事及采购中心总经理、巨星农牧有限公司董事。现任巨星农牧有限公司董事及副总经理。截至目前，唐光平未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份4,656,028股；除上述情况外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等要求的任职资格。

　　任建明：男，1970年出生，中国籍，无永久境外居住权，四川农业大学兽医专业，本科学历，高级兽医师。曾任乐山市五通桥畜牧局疫控中心副主任、乐山长益畜牧科技公司技术总监、巨星农牧股份有限公司兽医技术总监。现任巨星农牧有限公司副总经理、猪业事业部总经理。截至目前，任建明未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：603477        证券简称：巨星农牧       公告编号：2023-074

　　债券代码：113648        债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司关于召开

　　2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年10月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年10月11日   15点00分

　　召开地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年10月11日

　　至2023年10月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上各项议案已于2023年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体披露。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记所需资料

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　（二）登记时间：2023年10月9日上午9:30-11:30；下午14:30-16:30。

　　（三）登记地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室；

　　邮政编码：610041；

　　联系电话：028-60119627；

　　传真：028-60119627；

　　联系人：公司董事会办公室。

　　（二）本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2023年9月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　乐山巨星农牧股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月11日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603477    证券简称：巨星农牧       公告编号：2023-073

　　债券代码：113648    债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2023年9月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年9月25日以现场结合通讯的方式召开。

　　会议由公司监事会主席谢勤女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

　　经审核，公司监事会选举岳良泉先生、向竟源先生为公司非职工监事，选举陈丽青女士为公司职工代表监事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-069、2023-070）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司监事会

　　2023年9月26日

　　证券代码：603477    证券简称：巨星农牧       公告编号：2023-069

　　债券代码：113648    债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　关于补选职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到了公司职工代表监事徐红女士的辞职报告，公司职工代表监事徐红女士将不再担任职工代表监事职务，徐红女士辞职的书面报告自股东大会审议选举新任监事时生效。徐红女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展做出卓越贡献，对此，公司监事会对徐红女士表示衷心感谢！

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年9月25日在公司会议室召开职工代表大会，本次职工代表大会的召开符合有关规定，合法有效。经与会职工代表认真审议、民主选举，一致同意推选陈丽青女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在股东大会审议通过之前，徐红女士将继续履行监事职务。

　　陈丽青女士简历请见附件。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司监事会

　　2023年9月26日

　　附件：

　　乐山巨星农牧股份有限公司职工代表监事候选人简历

　　陈丽青：女，1972出生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历，会计师。曾任乐山巨星生物科技有限公司财务部会计科长、乐山市巨星科技有限公司财务经理、乐山巨星生物科技有限公司财务经理、眉山市彭山永祥饲料有限责任公司兼丹棱巨星禽业有限责任公司财务经理。现任巨星农牧有限公司财务经理。截至目前，陈丽青未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：603477    证券简称：巨星农牧        公告编号：2023-070

　　债券代码：113648    债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司关于

　　公司监事辞职暨补选非职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到了公司监事会主席谢勤女士、监事龚亚梅女士的辞职报告，谢勤女士、龚亚梅女士将不再担任公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，谢勤女士、龚亚梅女士辞职的书面报告自股东大会审议选举新任监事时生效。

　　谢勤女士、龚亚梅女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展做出卓越贡献，对此，公司监事会对两位监事表示衷心感谢！

　　为保证公司监事会规范运作，保障公司治理质量，公司于2023年9月25日召开第四届监事会第五会议审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》，同意选举岳良泉先生、向竟源先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在股东大会审议通过之前，谢勤女士、龚亚梅女士将继续履行监事职务。

　　岳良泉先生、向竟源先生简历请见附件。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司监事会

　　2023年9月26日

　　附件：

　　乐山巨星农牧股份有限公司非职工监事候选人简历

　　岳良泉：男，1967年出生，中国籍，无永久境外居住权，四川农业大学动物营养学硕士，中国人民大学MBA，硕士研究生学历。曾任四川巨星企业集团有限公司技术总监及副总裁、四川巨星饲料科技有限公司总经理、四川省饲料工业协会副会长。现任四川巨星企业集团有限公司董事、巨星农牧有限公司董事及资深副总经理。截至目前，岳良泉未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份22,424,736股；除上述情况外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等要求的任职资格。

　　向竟源：男，1994年出生，中国籍，无永久境外居住权，工学学士，本科学历，西南财经大学EMBA在读，电气工程师。现任四川巨星企业集团有限公司监事、巨星农牧有限公司监事会主席、生产总监。截至目前，向竟源未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份3,737,456股；除上述情况外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：603477    证券简称：巨星农牧       公告编号：2023-071

　　债券代码：113648    债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议 通知于2023年9月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2023年9月25日以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

　　经审核，公司董事会选举苏宁先生、唐光平先生、任建明先生为公司非独立董事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-068）。

　　本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-072）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司独立董事工作细则（2023年9月修订）》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年10月11日15点00分召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-074）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月26日