石家庄尚太科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

　　证券代码：001301        证券简称：尚太科技       公告编号：2023-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月24日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将相关内容公告如下：

　　公司以2023年9月8日为首次授予日，向78名激励对象授予限制性普通股（A股）股票98.1000万股，授予价格为26.75元/股；截至目前已完成上述2023年限制性股票激励计划首次授予登记工作，上述授予的限制性股票的上市日为2023年9月27日。具体内容请参见公司于2023年9月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》。

　　2023年9月13日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众环验字（2023）2700027）。经审验，截至2023年9月9日止，公司己收到梁光等78名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币26,241,750.00元，其中：计入股本981,000.00元、计入资本公积（股本溢价）25,260,750.00元。同时，公司本次增资前的注册资本为人民币259,774,600.00元，股本人民币259,774,600.00元，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月23日出具中汇会验【2022】7987号验资报告予以审验。截至2023年9月9日止，变更后的累计注册资本人民币260,755,600.00元，股本为人民币260,755,600.00元。

　　鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，详见下表：

　　除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。

　　根据公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》对董事会的授权，即，“授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本的变更登记”，本次注册资本变更及《公司章程》的修订无需再提交公司股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2023年9月）》。

　　特此公告。

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月25日

　　证券代码：001301        证券简称：尚太科技        公告编号：2023-069

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过，公司决定召开2023年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年9月24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年10月10日（星期二）14:50

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年10月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年9月27日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年9月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、上述提案1已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2023年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

　　2、上述提案2已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2023年9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

　　3、根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求，根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、参与现场会议登记办法

　　1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）；

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件方式办理登记。书面信函、电子邮件须在2023年9月28日下午17：00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，邮寄地址为：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部，邮编：052461；电子邮箱地址：shangtaitech@shangtaitech.com）。电子邮件方式登记请在发送电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　本公司不接受电话方式登记。

　　4、登记时间：2023年9月28日17:00前；

　　5、登记地点：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、会议联系人：尧桂明、李波

　　电话：0311-86509019

　　电子邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com

　　地址：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部

　　邮编：052461

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第二届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361301。

　　2、投票简称：尚太投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年10月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为石家庄尚太科技股份有限公司的股东，兹委托        先生/女士代表出席石家庄尚太科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人身份证号码：________________________________________

　　委托人股东账号：__________________________________________

　　委托人持股数量：__________________________________________

　　受托人身份证号码：________________________________________

　　受托人（签字）：__________________________________________

　　一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（    ）否（     ）

　　本委托书有效期限：_____________________________________

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：        年            月                   日

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。

　　附件三：

　　股东大会参会登记表

　　致：石家庄尚太科技股份有限公司

　　截至2023年9月27日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有尚太科技（股票代码：001301）股票，现登记参加公司2023年第四次临时股东大会。

　　姓名：________________________________________

　　身份证号码：___________________________________

　　股东账户：_____________________________________

　　持股数：_______________________________________

　　联系电话：_____________________________________

　　邮政编码：_____________________________________

　　联系地址：_____________________________________

　　股东签字（法人股东盖章）：

　　日期：            年    月      日

　　证券代码：001301        证券简称：尚太科技       公告编号：2023-068

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　关于首次公开发行股票募投项目结项

　　并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年9月24日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“尚太科技北苏总部项目”和“补充流动资金”项目全部结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄尚太科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2576号）核准，石家庄尚太科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,494.37万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.88元，募集资金总额为人民币220,029.2556万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币206,363.85万元。该募集资金已于2022年12月23日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《石家庄尚太科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2022]7987号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募投项目及募集资金使用情况

　　截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、募投项目结项节余情况及使用计划

　　（一）本次募投项目结项的具体情况

　　截至本公告披露日，“尚太科技北苏总部项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件；“补充流动资金”项目资金已使用完毕。

　　“尚太科技北苏总部项目”承诺募集资金投资总额106,363.85万元，利用募集资金实际建设投入91,936.61万元，占该项目承诺募集资金投资总额的86.44%，节余募集资金14,427.24万元（包含尚未支付的项目尾款、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），占该项目承诺募集资金投资总额的13.56%。

　　（二）募集资金产生节余的原因

　　1、项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金；

　　2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的存款利息收入；

　　3、公司募投项目实施过程中部分款项由自有资金支付，相应减少了募集资金的使用和支出；

　　4、本次募投项目节余金额包括“尚太科技北苏总部项目”尚未支付的项目尾款等，因项目尾款支付时间周期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。在该部分尾款满足付款条件时，公司将按照相关合同约定自筹资金支付。

　　（三）节余募集资金使用计划

　　鉴于公司募投项目“尚太科技北苏总部项目”已结项，“补充流动资金”项目资金已使用完毕，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将节余募集资金人民币14,427.24万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

　　在节余募集资金永久补充流动资金后，“尚太科技北苏总部项目”和“补充流动资金”项目募集资金专户将不再使用，公司将办理专户注销事项。专户注销后，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

　　四、节余募集资金永久补充流动资金对公司经营的影响

　　节余募集资金永久补充流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的调整，有利于进一步提高募集资金的使用效率，优化财务结构，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，符合公司实际经营发展需要，为广大股东创造更大的利益，对公司生产经营不存在重大影响，不存在损害股东利益的情形。

　　五、相关审议程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通过后实施。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通过后实施。

　　（三）独立董事意见

　　经核查，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司发展的实际情况并履行了必要的审批程序，内容和审议程序符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东权益的情形。因此我们同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　尚太科技本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关的规定，有助于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　3、第二届监事会第六次会议决议；

　　4、国信证券股份有限公司关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月25日

　　证券代码：001301        证券简称：尚太科技        公告编号：2023-066

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2023年9月21日发出会议通知，2023年9月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙跃杰主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出以下决议：

　　（一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经核查，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通过后实施。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　公司实际向78名激励对象以定向发行股票的方式增发限制性普通股（A股）股票98.1000万股，截至目前已完成上述2023年限制性股票激励计划首次授予登记工作。公司本次增资前的注册资本为人民币259,774,600.00元，股本人民币259,774,600股，变更后的注册资本为人民币260,755,600.00元，股本为人民币260,755,600股。

　　鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，及公司2023年第三次临时股东大会的授权，同意对《公司章程》相应条款进行修订，详见下表：

　　除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。

　　根据公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》对董事会的授权，即，“授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本的变更登记”，本次注册资本变更及《公司章程》的修订无需再提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年9月25日

　　证券代码：001301          证券简称：尚太科技         公告编号：2023-065

　　石家庄尚太科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于于2023年9月21日发出会议通知，2023年9月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，做出以下决议：

　　（一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　截至目前，“尚太科技北苏总部项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件；“补充流动资金”项目资金已使用完毕。

　　“尚太科技北苏总部项目”承诺募集资金投资总额106,363.85万元，利用募集资金实际建设投入91,936.61万元，占该项目承诺募集资金投资总额的86.44%，节余募集资金14,427.24万元（包含尚未支付的项目尾款、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），占该项目承诺募集资金投资总额的13.56%。

　　鉴于公司募投项目“尚太科技北苏总部项目”已结项，“补充流动资金”项目资金已使用完毕，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将节余募集资金人民币14,427.24万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

　　对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通过后实施。在节余募集资金永久补充流动资金后，“尚太科技北苏总部项目”和“补充流动资金”项目募集资金专户将不再使用，公司将办理专户注销事项。专户注销后，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　公司实际向78名激励对象以定向发行股票的方式增发限制性普通股（A股）股票98.1000万股，截至目前已完成上述2023年限制性股票激励计划首次授予登记工作。公司本次增资前的注册资本为人民币259,774,600.00元，股本人民币259,774,600股，变更后的注册资本为人民币260,755,600.00元，股本为人民币260,755,600股。

　　鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，详见下表：

　　除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。

　　根据公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》对董事会的授权，即，“授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本的变更登记”，本次注册资本变更及《公司章程》的修订无需再提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年10月10日（星期二）下午14:50在公司二楼会议室召开2023年第四次临时股东大会审议《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》和《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　石家庄尚太科技股份有限公司董事会

　　2023年9月25日