兰剑智能科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688557        证券简称：兰剑智能       公告编号：2023-043

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年9月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴耀华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书董新军先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：裴礼镜、杨萌

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　兰剑智能科技股份有限公司董事会

　　2023年9月27日

　　证券代码：688557    证券简称：兰剑智能    公告编号：2023-044

　　兰剑智能科技股份有限公司

　　关于自愿披露公司2023年第三季度

　　新增订单的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于公司2023年第三季度新增订单情况

　　兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）所处工业机器人、智能仓储、数字孪生的技术领域，涉及的新能源（含锂电池、光伏）、航空航天、石油化工、医药和烟草等行业空间持续景气，公司业务合同订单稳步增长。

　　截至公告披露日，公司2023年第三季度新增订单为6.22亿元（包含已签订和已中标暂未签订订单，含税），2023年1-9月新增订单合计为9.16亿元（含税）。

　　二、说明事项

　　1、针对已中标暂未签订合同的订单，因涉及相关手续办理，截至公告披露日公司尚未与招标人就本项目签订正式合同，所涉合同签署时间、履约安排、履约条款及最终金额尚存在不确定性，公司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认。

　　2、以上订单受具体执行、实施进度等因素影响，对公司未来业绩影响存在不确定性；在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致部分合同存在部分或全部无法履行或终止的风险。

　　3、以上新增订单数据为公司初步统计数据，仅供投资者及时了解公司日常经营概况，不能以此推算公司全年订单情况，敬请投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　兰剑智能科技股份有限公司董事会

　　2023年9月27日