中原环保股份有限公司 关于修订职业经理人相关制度的公告

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2023-55

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日召开的第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于修订职业经理人相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　根据工作职责，经公司董事会薪酬与考核委员会及提名委员会研究审议，对公司《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》《职业经理人管理制度》进行修订，具体修订内容如下：

　　1、《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》

　　除上述条款外，其他条款不做修订。

　　2、《职业经理人管理制度》

　　除上述条款外，其他条款不做修订。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二三年九月二十七日

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2023-57

　　中原环保股份有限公司

　　关于成立中原生态环境技术创新中心有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年9月26日召开的第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于成立中原生态环境技术创新中心有限公司的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　为贯彻新发展理念，落实创新驱动发展战略，强化科技赋能，持续提升核心竞争力，公司拟成立中原生态环境技术创新中心有限公司，开展科技创新和技术研发业务。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

　　二、拟成立子公司基本情况

　　1、公司名称：中原生态环境技术创新中心有限公司(最终名称以市场监督管理部门核准名称为准)。

　　2、注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）才高街6号12层1216号。

　　3、注册资本：3000万元。

　　4、股权结构：中原环保持股100%。

　　5、公司治理结构设置：公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为公司的法定代表人；公司不设监事会，设监事一名；公司设总经理一名，可由执行董事兼任。根据实际需要设立其他高级管理人员职位。

　　6、经营范围：工程和技术研究；许可项目：生态环境治理、资源开发利用、清洁能源、新型材料等方面关键技术、工艺、设备研发应用；环境检测，环保咨询服务，环保治理设施建设、管理、运营等方面的技术咨询服务；组织生态环保相关技术培训与学术交流；一般项目：环保技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务、创业空间服务、环保投资等（具体经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准）。

　　三、投资的目的和对公司的影响

　　本次成立技术创新中心，符合公司发展战略，通过探索产学研用一体化可持续发展模式，打造科研实体和孵化平台，强化技术研发，加快成果转化，强化科技赋能，持续提升核心竞争力和品牌影响力，推动公司高质量发展。

　　四、风险提示

　　本次投资事项受政策、市场等因素变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。子公司设立后，在经营发展中可能面临市场风险、运营风险等，公司将密切关注政策法规，建立健全科学的管控制度，切实加强风险管控和风险防范。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　中原环保股份有限公司第八届董事会第五十九次会议决议。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二三年九月二十七日

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2023-56

　　中原环保股份有限公司

　　关于投资建设宜阳县城西和锁营两污水

　　处理厂提标改造项目并对宜阳生态增资的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年9月26日召开的第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于投资建设宜阳县城西和锁营两污水处理厂提标改造项目并对宜阳生态增资的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　根据洛阳市水污染防治行动计划部署及黄河流域污染防治设施升级改造专项行动要求，宜阳县人民政府决定实施宜阳县城西和锁营两污水处理厂提标改造项目，经与宜阳县住房和城乡建设局协商，由公司控股子公司中原环保宜阳碧水生态科技有限公司（以下简称“宜阳生态公司”）负责项目的具体实施。

　　为保障本项目的顺利实施，宜阳生态公司各股东按原股权比例对宜阳生态进行增资，即中原环保持股63%，出资1,699.2612万元，华夏碧水环保科技股份有限公司（以下简称“华夏碧水”）持股27%，出资728.2548万元，宜阳县城乡建设发展投资有限公司（以下简称“宜阳城投”）持股10%，出资269.724万元，增资后各方股权比例不发生变化。资金来源均为自有资金。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

　　二、项目基本情况

　　1、项目内容：宜阳县城西和锁营两污水处理厂提标改造，包括新建反硝化深床滤池和鼓风机房及变配电间，并改造现有卡鲁塞尔氧化沟等。

　　2、建设规模：本项目原设计规模为2万吨/日，其中，城西污水处理厂1万吨/日，锁营污水处理厂1万吨/日，本次提标改造在原有污水厂基础上进行，规模不变。

　　3、项目总投资：约2,697.24万元。其中城西污水处理厂投资总额1,283.47万元，锁营污水处理厂投资总额1,413.77万元。

　　4、特许经营期限：项目建设期8个月，运营期24年。

　　5、出水水质：目前出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，提标改造后两厂出水水质均需达到黄河流域一级排放标准。

　　6、运作模式：宜阳生态公司负责项目的投资、建设、运营和移交，回报机制为政府付费。

　　7、污水处理价格：城西污水处理提标改造工程污水处理综合单价暂定价为1.01元/m?，锁营污水处理提标改造工程污水处理综合单价暂定价为0.92元/m?，最终根据决算审计金额进行调整。

　　三、对宜阳生态增资事项

　　为保障本项目的顺利实施，宜阳生态公司各股东按原股权比例对宜阳生态进行增资，即中原环保出资1,699.2612万元，华夏碧水出资728.2548万元，宜阳城投出资269.724万元，增资后各方股权比例不发生变化。资金来源均为自有资金。

　　1、其他股东方简介

　　（1）华夏碧水环保科技股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司(非上市)

　　成立日期：2007年5月18日

　　法定代表人：张传兵

　　注册资本：6264.2648万人民币

　　统一社会信用代码：91410100661880607Q

　　地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第二大街西、经南一路南、兴华科技产业园2号楼9层906号

　　经营范围：水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；噪声与振动控制服务；光污染治理服务；地质灾害治理服务；环保技术研发、咨询与推广；环境保护专用设备制造与销售；新材料技术研发与推广；建设工程设计与施工；生物化工产品技术研发与销售；市政设施管理；工业自动控制系统装置制造与销售；智能水务系统开发；环境保护检测；节能管理服务；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程。

　　经核查，华夏碧水环保科技股份有限公司不是失信被执行人。

　　（2）宜阳县城乡建设发展投资有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2016年10月8日

　　法定代表人：李文渊

　　注册资本：44000.000000万人民币

　　统一社会信用代码：91410327MA3XE2Q349

　　地址：洛阳市宜阳县锦屏大道住建局五楼

　　经营范围：政府授权的国有资产经营，项目投资，委托金融机构贷款业务、担保，授权管理的资产运营中介服务，构筑投融资平台，筹建重点城乡工程建设资金；对我县新建的城市道路、供排水、污水管网等城区基础设施、保障性住房等相关城镇基础设施建设项目以及县委、县政府安排的其他与城乡基础设施相关的城市公共资源综合开发利用等工程项目进行投资建设及经营管理。

　　经核查，宜阳县城乡建设发展投资有限公司不是失信被执行人。

　　2、增资标的基本情况

　　名称：中原环保宜阳碧水生态科技有限公司

　　类型：有限责任公司

　　成立日期：2018年5月31日

　　法定代表人：张炜军

　　注册资本：5535.88万元人民币

　　统一社会信用代码：91410327MA45ATR12D

　　地址：洛阳市宜阳县城关镇西街村

　　经营范围：污水处理；污泥处置；中水利用；水处理设备安装；水处理工程及相关业务；环境卫生管理。

　　运营情况：负责宜阳县污水处理及排水管网（一期）工程PPP项目，包括城西污水处理厂、锁营污水处理厂、配套污水管网工程及规划区排水管网。

　　股权结构：中原环保持股63%，华夏碧水持股27%，宜阳城投持股10%。

　　主要财务情况：

　　四、对公司的影响

　　本项目符合公司创新驱动高质量发展总战略，公司高度重视技术研发工作，持续推进污水深度处理，提升出水水质，服务黄河流域生态保护和高质量发展。项目的顺利实施将进一步改善区域水环境质量，提升公司生态环境综合服务能力，增强公司品牌影响力和市场竞争力。

　　五、风险提示

　　本次投资事项受政策、市场等因素变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　中原环保股份有限公司第八届董事会第五十九次会议决议

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二三年九月二十七日

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2023-54

　　中原环保股份有限公司

　　关于职业经理人相关事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日召开的第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于公司职业经理人考核结果的议案》，现将相关事项公告如下：

　　2020年12月28日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于制定职业经理人相关制度的议案》，聘任杜莉莉女士、张可杰先生为公司副总经理，依照公司《职业经理人管理制度》《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》等规定执行，与公司签订聘用合同及经营业绩考核目标责任书。

　　经董事会及董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会审议决定：

　　1、职业经理人张可杰试聘（试用）期考核合格，予以续聘，聘期至2024年12月29日，依照公司《职业经理人管理制度》《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》执行，简历附后。

　　2、职业经理人杜莉莉2022年度绩效考核合格。

　　独立董事意见详见巨潮资讯网《独立董事关于职业经理人相关事宜的独立意见》。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二三年九月二十七日

　　张可杰简历

　　张可杰，男，1975年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。2009年12月至2010年4月担任郑州投资控股有限公司财务审计部负责人；2010年4月至2014年6月担任郑州市郑东新区水务有限公司副总经理；2014年6月至2020年12月担任郑州发展投资集团有限公司财务部部长、郑州郑发市政建设有限公司董事长、郑州郑发常西湖综合管廊建设有限公司总经理；2020年12月至今担任公司副总经理。

　　截止目前，张可杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款不得提名相关情形，不属于“失信被执行人”。

　　杜莉莉简历

　　杜莉莉，女，1973年6月出生，中共党员，本科学历。2009年10月至2012年6月担任公司王新庄水务分公司副总经理；2012年6月至2013年12月担任公司生产运营部经理兼研发中心主任；2013年12月至2019年1月担任公司王新庄水务分公司总经理；2016年3月至2017年9月担任公司总经理助理；2017年9月至2019年7月担任公司技术研发中心副主任；2019年1月至2020年12月担任公司投资七部总经理；2020年5月至今担任公司技术总监；2020年12月至今担任公司副总经理。

　　截止目前，杜莉莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款不得提名相关情形，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2023-53

　　中原环保股份有限公司

　　第八届董事会第五十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第五十九次会议的通知。

　　2、召开时间：2023年9月26日下午14:30

　　3、会议地点：公司本部会议室

　　4、会议方式：现场方式

　　5、出席会议情况：会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事张云润因其他事务未能出席，委托董事丁青海出席会议。

　　6、主持人：董事长梁伟刚先生

　　7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、通过《关于公司职业经理人考核结果的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　2、通过《关于修订职业经理人相关制度的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　3、通过《关于投资建设宜阳县城西和锁营两污水处理厂提标改造项目并对宜阳生态增资的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　4、通过《关于成立中原生态环境技术创新中心有限公司的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二三年九月二十七日