上海宣泰医药科技股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易 预计额度的公告

　　证券代码：688247      证券简称：宣泰医药      公告编号：2023-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年9月27日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事已就该事项进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见。

　　1、公司独立董事的事前认可意见：

　　本次拟新增的日常关联交易事项，符合公司生产经营需要。经审查，我们认为公司对2023年度拟增加的日常关联交易情况进行合理估计，交易基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。故我们一致同意将《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第二届董事会第四次会议审议。

　　2、公司独立董事的独立意见：

　　本次预计新增的日常关联交易事项，是公司生产经营所必须，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益，对公司独立性无影响，未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会对该议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。故我们一致同意《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　结合公司业务发展及生产经营情况，公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：1、2023年1-8月账面实际发生额未经审计。上述数据尾差为四舍五入所致。

　　2、占同类业务比例=该关联交易发生额/公司同类业务发生额，数据四舍五入保留2位小数点。

　　3、上述与关联方上海银行股份有限公司的购买理财产品利率均按市场利率执行。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、上海博宣健康科技有限公司

　　2、上海联和投资有限公司

　　3、杭州宣沐药业有限公司

　　4、上海新泰新技术有限公司

　　5、上海银行股份有限公司

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　1、根据销售需要，公司向关联方上海博宣健康科技有限公司、上海联和投资有限公司、上海新泰新技术有限公司销售产品。

　　2、公司依据杭州宣沐药业有限公司的书面要求向其提供药物制剂研发技术服务、劳务，及销售产品。

　　3、根据财务需要，公司将自有或募集资金存入上海银行股份有限公司开立的账户，获得利息收入或投资收益。

　　（二）定价政策及定价依据

　　公司与关联方之间已经保持稳定的商业关系，公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　本次增加2023年度日常性关联交易预计额度事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次增加预计公司日常关联交易额度，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款、结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　公司增加2023年度日常关联交易预计额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，本次增加日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

　　公司本次预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　综上，保荐机构对公司上述增加2023年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度有关事项的事前认可意见》；

　　（二）《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　（三）《海通证券股份有限公司关于上海宣泰医药科技股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

　　2023年9月28日

　　证券代码：688247      证券简称：宣泰医药      公告编号：2023-037

　　上海宣泰医药科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理，促进规范运作，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

　　除上述条款修订及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款不变。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》的工商备案手续。修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司章程（2023年9月）》。

　　特此公告。

　　上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

　　2023年9月28日

　　证券代码：688247          证券简称：宣泰医药         公告编号：2023-039

　　上海宣泰医药科技股份有限公司

　　关于独立董事收回辞职报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月21日收到独立董事刘志杰先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会担任的职务。刘志杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》的相关规定，刘志杰先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责，直至股东大会选举产生新的独立董事。具体内容详见公司于2023年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-027）。

　　2023年9月27日，公司董事会收到刘志杰先生递交的《关于收回辞职申请的报告》。刘志杰先生于2023年7月参选中国科学院院士，根据《中国科学院院士增选工作实施办法（试行）》第十二条，任职期间的党政机关和参照公务员法管理机关（单位）处级以上领导干部、企业负责人，原则上不作为院士候选人。为谨慎起见，刘志杰先生辞去了公司独立董事职务。现经与中国科学院院士工作局确认，担任上市公司独立董事职务的人选可以参选中国科学院院士，因此刘志杰先生申请收回辞职报告，继续履行独立董事职责。鉴于刘志杰先生的辞职报告并未生效且已被收回，其仍将继续担任公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职务，任期至公司第二届董事会届满时止。

　　2023年8月31日，中国科学院发布了《关于公布2023年中国科学院院士增选有效候选人名单的公告》，刘志杰先生已入选生命科学和医学学部院士候选人。

　　特此公告。

　　上海宣泰医药科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月28日

　　证券代码：688247        证券简称：宣泰医药        公告编号：2023-040

　　上海宣泰医药科技股份有限公司

　　关于召开2023年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年10月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年10月20日   14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区海科路99号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年10月20日

　　至2023年10月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2023年9月27日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《上海宣泰医药科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：上海联和投资有限公司、上海新泰新技术有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：

　　2023年10月16日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

　　（二）登记地点：

　　上海市浦东新区海科路99号3号楼一楼，公司董事会办公室。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记，电子邮件上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件。

　　1、自然人股东：本人身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：李方立

　　电话：021-68819009-606

　　传真：021-68819009-602

　　电子邮箱：info@sinotph.com

　　联系地址：上海市浦东新区海科路99号3号楼一楼

　　（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

　　（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

　　2023年9月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海宣泰医药科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月20日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688247      证券简称：宣泰医药      公告编号：2023-038

　　上海宣泰医药科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2023年9月27日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年9月20日以邮件形式发送。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王燕清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。监事肖飞先生回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-036）。

　　特此公告。

　　上海宣泰医药科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年9月28日