上海宝立食品科技股份有限公司关于 选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　证券代码：603170         证券简称：宝立食品        公告编号：2023-043

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展了监事会换届选举工作。公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

　　近日，公司召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。现将相关情况公告如下：

　　经职工代表大会审议，同意选举任英女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2023年第一次临时股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。公司第二届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

　　特此公告。

　　上海宝立食品科技股份有限公司监事会

　　2023年9月28日

　　附件：

　　第二届监事会职工代表监事简历

　　任英女士，女，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年10月至2005年5月，担任上海远东食品有限公司品控；2005年6月至2007年1月，担任上海波蜜食品有限公司品控；2007年2月至今，担任公司生产总监；2020年9月至今，担任公司职工代表监事。

　　截至本公告披露日，任英女士未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,275,200股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：603170          证券简称：宝立食品          公告编号：2023-044

　　上海宝立食品科技股份有限公司

　　关于签署战略合作框架协议书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：   履约的重大风险及不确定性：本次签署的《战略合作框架协议书》为双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，后续的合作内容包括具体合作方式、合作进度、实施内容等事项均尚待进一步协商、落实，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。   对公司本年度业绩的影响：本次签署的《战略合作框架协议书》为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体金额，协议的签署预计对公司2023年度经营业绩不构成重大影响。

　　上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与宜瑞安贸易(上海)有限公司（以下简称“宜瑞安贸易”）签署了《战略合作框架协议书》，双方希望通过长期战略合作以整合双方在营销和技术方面的优势并由此促进双方的业务发展。

　　本协议为双方友好协商达成的框架性约定，协议对方与公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，本协议的签署不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　一、协议签订的基本情况

　　（一）协议对方的基本情况

　　Ingredion Incorporated（股票代码：INGR，以下简称“宜瑞安集团”）为美国纽约证券交易所上市公司，是全球特殊淀粉行业的领导者和功能性食品配料及配料系统的创新驱动者，服务全球120多个国家及地区客户，涵盖了包括食品、饮料、造纸和瓦楞、酿造在内的60个不同行业。宜瑞安集团在全球设立32个区域技术创新中心，拥有雇员数量超12,000人。宜瑞安集团2022年实现营业收入79.46亿美元，连续13年被《财富》杂志评选为全球最受尊敬公司之一。

　　宜瑞安贸易作为宜瑞安集团在上海设立的贸易公司，可统筹全国四家生产基地及全球供应资源，各生产基地均拥有完善的食品安全保障体系及产品品质控制体系，拥有国际领先的变性淀粉及天然来源甜味剂生产设备，拥有丰富的产品线、市场信息资源及技术资源。

　　（二）协议签署的时间、地点、方式

　　《战略合作框架协议书》由公司与宜瑞安贸易于2023年9月26日在上海签署。

　　（三）签订协议已履行的决策程序

　　本次签署的《战略合作框架协议书》为双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、协议的主要内容

　　（一）协议双方

　　甲方：上海宝立食品科技股份有限公司

　　乙方：宜瑞安贸易(上海)有限公司

　　（二）协议的主要内容

　　1、协议有效期内，甲方将有利于促进合作伙伴关系的相关信息通报乙方并探讨可能的合作方式，包括但不限于优先与乙方洽谈新品开发、现有产品升级/改善等研发阶段的项目合作机会。甲方将基于供应与价格，将乙方作为变性淀粉相关原料的战略供应商。

　　2、乙方将为甲方提供市场资讯，协助甲方进行产品创新。乙方将结合乙方自身产品发展策略和需求及甲方技术开发方向，优先提供相关新产品推荐及提报会，甲乙双方可以依实际状况，签订相关独家供应或保密协议。乙方承诺将以有竞争力的价格向甲方提供安全稳定的变性淀粉产品。

　　3、争议解决

　　本协议受中华人民共和国法律管辖并据其解释。因本协议产生的任何纠纷，应由甲方住所地的人民法院管辖。

　　4、本协议未尽事宜将通过双方协商及另行签订的协议解决。

　　三、对公司的影响

　　（一）宜瑞安贸易目前为公司变性淀粉原材料的重要供应商，《战略合作框架协议书》签署后双方上升至战略层面合作关系，公司将以具有市场竞争力的采购价格获得安全稳定的变性淀粉产品，有利于公司优化原材料成本，保障供应链的安全和稳定。

　　（二）宜瑞安集团坐落于新加坡的亚太技术中心和上海的中国技术中心有经验丰富的酱料及烘焙研发/应用团队，有创新、成熟的咸味酱料及烘焙产品解决方案，并且拥有全套酱料、烘焙制品实验及中试设备。本次协议的签署符合公司的战略发展需要，宜瑞安贸易可助力公司进行调配酱料和烘焙产品的新品开发及产品升级，提供全球化市场的前沿信息和技术支持。

　　（三）宜瑞安贸易未来将根据公司项目发展需要，向公司开放位于上海、新加坡、韩国、欧洲、美国等技术中心，促进公司进行国际技术合作，双方将作为战略合作伙伴，充分发挥各自优势，有利于公司的长远发展。

　　四、重大风险提示

　　（一）本次签署的《战略合作框架协议书》为双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，后续的合作内容包括具体合作方式、合作进度、实施内容等事项均尚待进一步协商、落实，存在不确定性。公司后续将根据相关法律法规的要求，及时履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

　　（二）本次协议的签署对公司2023年度经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　《战略合作框架协议书》

　　特此公告。

　　上海宝立食品科技股份有限公司董事会

　　2023年9月28日