杭州天目山药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：600671        证券简称：*ST目药        公告编号：2023-082

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年10月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年10月13日   14点00 分

　　召开地点：浙江省杭州市临安区上杨路18号二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年10月13日

　　至2023年10月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过,相关内容详见 2023年9月28日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理 登记。

　　2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、 股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　4、登记地点：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号，邮政编码 311300。 登记时间：2023年10月13日上午 8：30-11:30，下午 13:00-14:00。

　　六、 其他事项

　　1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；

　　2. 公司联系地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号；

　　3. 联系电话：0571-63722229 ；

　　4. 传真：0571-63715400 ；

　　5. 联系人：陈国勋

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2023年9月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州天目山药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月13日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：??

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?　　如表所示：

　　证券代码：600671      证券简称：*ST目药     公告编号：临2023-080

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　第十一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2023年9月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年9月25日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由代行董事长党国峻先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于增补第十一届董事会非独立独董的议案》

　　鉴于李峰、刘波辞去公司十一届非独立董事，为保障公司规范运作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经持有公司股份22.01%股份的股东青岛汇隆华泽投资有限公司提名和董事会提名委员会资格审查，同意刘加勇先生、于鸿坚先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件一），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于选任董事及聘任高级管理人员的公告》公告（公告编号 2023-081）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：逐项表决全部为同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于聘任公司总经理（执行总裁）的议案》

　　经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，与会董事审议同意聘任许旭宇先生为公司总经理（总裁）简历详见附件二，任期至公司第十一届董事会届满为止。详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于选任董事及聘任高级管理人员的公告》公告（公告编号 2023-081）。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司十一届董事会提名委员会提名及审核通过，与会董事审议同意聘任下列高级管理人员：

　　同意聘任于鸿坚先生为公司副总经理（副总裁）兼财务总监，任期至公司第十一届董事会届满为止；

　　公司第十一届董事会审计委员会就聘任财务总监事项发表的审核意见。

　　同意聘任韩同旻先生为公司副总经理（副总裁），任期至公司第十一届董事会届满为止；

　　同意聘任李银俊女士为公司副总经理（副总裁），任期至公司第十一届董事会届满为止；

　　同意聘任孙学建先生为公司副总经理（副总裁），任期至本届董事会任期届满为止。

　　上述聘任人员简历详见附件二

　　详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于选任董事及聘任高级管理人员的公告》公告（公告编号 2023-081）。

　　表决结果：逐项表决全部为同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司提名委员会提名，与会董事同意聘任党国峻先生为公司董事会秘书（简历详见附件二），任期至公司第十一届董事会届满为止。

　　党国峻先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于选任董事及聘任高级管理人员的公告》公告（公告编号 2023-081）。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　（五）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年10月13日在浙江省杭州市临安区上杨路18号天目药业二楼会议室召开2023年第三次临时股东大会，审议事项如下：

　　1、审议《关于增补十一届董事会非独立董事的议案》；

　　1.1《关于增补刘加勇为公司十一届董事会非独立董事议案》

　　1.2《关于增补于鸿坚为公司十一届董事会非独立董事议案》

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事对本次会议选任董事和聘任公司高级管理人员发表了独立意见，意见内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州天目山药业股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2023年9月28日

　　附件一：董事候选人个人简历

　　刘加勇：男，1978年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任：山东省国际贸易(集团)中心总经理办公室专职秘书、崂山区对外贸易经济合作局办公室科员、副主任、主任、崂山区科学技术局副局长、青岛巨峰科技创业投资有限公司党委副书记、总经理、青岛全球财富中心开发建设有限公司党委副书记、总经理。

　　截止目前，刘加勇先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，为青岛汇隆华泽投资有限公司控股股东青岛全球财富中心开发建设有限公司党委副书记、总经理，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

　　于鸿坚，男，1978年1月出生，中国党员，硕士研究生学历，中国国籍、无境外长期居留权。持有中级会计师证书、中级审计师证书。2001.07--2005.07就职于山东电力研究院任财务经理，2005.07--2019.04就职于青岛市崂山区审计局任经济责任审计办公室副主任，2019.04—2023.09就职于青岛巨峰科技创业投资有限公司任党委委员、副总经理。

　　截止目前，于鸿坚先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

　　附件二：高级管理人员个人简历

　　许旭宇： 男，1978年生，汉族，中国国籍，无境外长期居留权，大学本科学历。2000年-2011年，先后担任贵州宏宇药业有限公司浙江区大区经理、杭州新贵医药科技有限公司董事长兼总经理、杭州新贵健康之家大药房董事长兼总经理，2012年至今担任浙江三慎泰医学科技有限公司董事长兼总经理。具有生物工程专业、高级工程师资格。

　　截止目前，许旭宇先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及5%以上大股东不存在关联关系，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

　　于鸿坚：男，1978年1月出生，中国党员，硕士研究生学历，中国国籍、无境外长期居留权。持有中级会计师证书、中级审计师证书。2001.07--2005.07就职于山东电力研究院任财务经理，2005.07--2019.04就职于青岛市崂山区审计局任经济责任审计办公室副主任，2019.04—2023.09就职于青岛巨峰科技创业投资有限公司任党委委员、副总经理。

　　截止目前，于鸿坚先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

　　韩同旻：男，1981年出生，无境外永久居留权，山东大学临床医学本科。具有执业医师资格证书，医疗美容主诊资格证，内审员资格证书，曾在中国妇幼保健杂志发表论文。2015年07月至今先后担任青岛旭鑫阳商贸有限公司、青岛茗苒医疗科技有限公司等公司董事长，担任青岛旭鑫阳商贸有限公司、青岛茗苒医疗科技有限公司等公司股东，担任青岛旭鑫阳商贸有限公司、青岛茗苒医疗科技有限公司等公司高管。

　　截止目前，韩同旻先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

　　李银俊：女，1980年出生，汉族，中国国籍，无境外长期居留权，大学本科学历。浙江大学高级工商管理总裁研修班结业，中国中药协会人才培训与评价认证专业委员会常务委员。2000年9月-2007年12月沃尔玛（中国）浙江百货有限公司任财务科长，2008年1月-2014年3月杭州新贵医药科技有限公司任销售经理，2014年5月-至今浙江豪懿投资管理有限公司现更名为浙江三慎泰医学科技有限公司副总裁，杭州三慎泰宝丰中药有限公司常务副总经理。

　　截止目前，李银俊未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

　　孙学建：男，1989年出生，汉族，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。2013.7-2014.7青岛鲁商蓝岸丽舍项目营销部策划经理，2016.8-2019.8鲁商置业即墨城市公司营销部经理兼投拓负责人，2019.8-2020.6鲁商置业即墨城市公司运营部总监，2020.6-2022.6鲁商健康产业股份发展有限公司，区域投资总监，2022.7-2022.12鲁商发展青岛城市公司招商总监，2023.1-至今，源嘉控股投资运营总监。

　　截止目前，孙学建先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：600671      证券简称：*ST目药       公告编号：临2023-081

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　关于选任董事、聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增补公司第十一董事会非独立董事的议案》及聘任公司高级管理人员的相关议案。现将具体事项做如下公告：

　　一、增补董事情况

　　鉴于李峰、刘波辞去公司十一届非独立董事，经公司5%以上股东青岛汇隆华泽投资有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名刘加勇先生、于鸿坚先生担任第十一届董事会董事候选人，上述增补董事事项已经第十一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历见附件一。

　　二、聘任公司高级管理人员

　　1、经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会审议同意聘任许旭宇先生为公司总经理（总裁），任期至公司第十一届董事会届满为止。个人简历见附件二

　　2、经公司十一届董事会提名委员会提名及审核通过，董事会审议同意聘任下列高级管理人员：

　　同意聘任于鸿坚先生为公司副总经理（副总裁）兼财务总监，任期至公司第十一届董事会届满为止；

　　公司第十一届董事会审计委员会就聘任财务总监事项发表了审核意见。

　　同意聘任韩同旻先生为公司副总经理（副总裁），任期至公司第十一届董事会届满为止；

　　同意聘任李银俊女士为公司副总经理（副总裁），任期至公司第十一届董事会届满为止；

　　同意聘任孙学建先生为公司副总经理（副总裁），任期至公司第十一届董事会任期届满为止。

　　3、经公司提名委员会提名，董事会同意聘任党国峻先生为公司董事会秘书，任期至公司第十一届董事会届满为止。

　　党国峻先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　公司独立董事对本次会议选任董事和聘任公司高级管理人员发表了独立意见，意见内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州天目山药业股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2023年9月28日

　　附件一：董事候选人个人简历

　　刘加勇：男，1978年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任：山东省国际贸易(集团)中心总经理办公室专职秘书、崂山区对外贸易经济合作局办公室科员、副主任、主任、崂山区科学技术局副局长、青岛巨峰科技创业投资有限公司党委副书记、总经理、青岛全球财富中心开发建设有限公司党委副书记、总经理。

　　截止目前，刘加勇先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，为青岛汇隆华泽投资有限公司控股股东青岛全球财富中心开发建设有限公司党委副书记、总经理，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

　　于鸿坚，男，1978年1月出生，中国党员，硕士研究生学历，中国国籍、无境外长期居留权。持有中级会计师证书、中级审计师证书。2001.07--2005.07就职于山东电力研究院任财务经理，2005.07--2019.04就职于青岛市崂山区审计局任经济责任审计办公室副主任，2019.04—2023.09就职于青岛巨峰科技创业投资有限公司任党委委员、副总经理。

　　截止目前，于鸿坚先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

　　附件二：高级管理人员个人简历

　　许旭宇： 男，1978年生，汉族，中国国籍，无境外长期居留权，大学本科学历。2000年-2011年，先后担任贵州宏宇药业有限公司浙江区大区经理、杭州新贵医药科技有限公司董事长兼总经理、杭州新贵健康之家大药房董事长兼总经理，2012年至今担任浙江三慎泰医学科技有限公司董事长兼总经理。具有生物工程专业、高级工程师资格。

　　截止目前，许旭宇先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及5%以上大股东不存在关联关系，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

　　于鸿坚：男，1978年1月出生，中国党员，硕士研究生学历，中国国籍、无境外长期居留权。持有中级会计师证书、中级审计师证书。2001.07--2005.07就职于山东电力研究院任财务经理，2005.07--2019.04就职于青岛市崂山区审计局任经济责任审计办公室副主任，2019.04—2023.09就职于青岛巨峰科技创业投资有限公司任党委委员、副总经理。

　　截止目前，于鸿坚先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

　　韩同旻：男，1981年出生，无境外永久居留权，山东大学临床医学本科。具有执业医师资格证书，医疗美容主诊资格证，内审员资格证书，曾在中国妇幼保健杂志发表论文。2015年07月至今先后担任青岛旭鑫阳商贸有限公司、青岛茗苒医疗科技有限公司等公司董事长，担任青岛旭鑫阳商贸有限公司、青岛茗苒医疗科技有限公司等公司股东，担任青岛旭鑫阳商贸有限公司、青岛茗苒医疗科技有限公司等公司高管。

　　截止目前，韩同旻先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

　　李银俊：女，1980年出生，汉族，中国国籍，无境外长期居留权，大学本科学历。浙江大学高级工商管理总裁研修班结业，中国中药协会人才培训与评价认证专业委员会常务委员。2000年9月-2007年12月沃尔玛（中国）浙江百货有限公司任财务科长，2008年1月-2014年3月杭州新贵医药科技有限公司任销售经理，2014年5月-至今浙江豪懿投资管理有限公司现更名为浙江三慎泰医学科技有限公司副总裁，杭州三慎泰宝丰中药有限公司常务副总经理。

　　截止目前，李银俊未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。

　　孙学建：男，1989年出生，汉族，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。2013.7-2014.7青岛鲁商蓝岸丽舍项目营销部策划经理，2016.8-2019.8鲁商置业即墨城市公司营销部经理兼投拓负责人，2019.8-2020.6鲁商置业即墨城市公司运营部总监，2020.6-2022.6鲁商健康产业股份发展有限公司，区域投资总监，2022.7-2022.12鲁商发展青岛城市公司招商总监，2023.1-至今，源嘉控股投资运营总监。

　　截止目前，孙学建先生未持有天目药业股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。