上海创兴资源开发股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会调整的公告

　　证券代码：600193         证券简称：创兴资源       编号：2023-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日披露了 《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-056）。

　　因公司董事会近日收到董事会秘书骆骏骎先生的书面辞职报告，公司于2023年9月27日召开第九届董事会第4次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任桑赫女士担任公司副总裁、董事会秘书。故需要对以下内容进行更新。

　　更新前：

　　参加人员

　　董事长：刘鹏

　　总经理：郑坚

　　董事会秘书：骆骏骎

　　财务总监：王志军

　　独立董事：方友萍

　　更新后：

　　参加人员

　　董事长：刘鹏

　　总经理：郑坚

　　副总裁、董事会秘书：桑赫

　　财务总监：王志军

　　独立董事：方友萍

　　除上述调整内容外，《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-056）的其他内容均不变。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2023年9月28日

　　证券代码：600193          证券简称：创兴资源        编号：2023-057

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　第九届董事会第4次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第4次会议通知，会议于2023年9月27日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，公司部分监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　一、 《关于修订<上海创兴资源开发股份有限公司董事会专门委员会实施细则>的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，以及《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》的规定，上海创兴资源开发股份有限公司结合公司实际情况，对《上海创兴资源开发股份有限公司董事会专门委员会实施细则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（2023年9月修订）

　　二、 《关于修订<上海创兴资源开发股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，以及《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》的规定，上海创兴资源开发股份有限公司结合公司实际情况，对《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事年报工作制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事年报工作制度》（2023年9月修订）

　　三、 《关于修订<上海创兴资源开发股份有限公司财务管理制度>的议案》

　　表决结果：赞成4票，反对1票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，以及《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》的规定，上海创兴资源开发股份有限公司结合公司实际情况，对《上海创兴资源开发股份有限公司财务管理制度》部分条款进行修订。

　　董事阙江阳先生的反对理由：在《关于上海创兴资源开发股份有限公司之股份转让协议》中，对于子公司筑闳和喜鼎有收入和利润的承诺期，也有相关子公司相对独立运作的约定。议案中，部分制度修订内容和之前约定有不一致。例如资金统一管理、财务负责人的任命等等，故对此议案投反对票。

　　具体制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司财务管理制度》（2023年9月修订）

　　四、 《关于修订<上海创兴资源开发股份有限公司内部审计制度>的议案》

　　表决结果：赞成4票，反对1票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，以及《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》的规定，上海创兴资源开发股份有限公司结合公司实际情况，对《上海创兴资源开发股份有限公司内部审计制度》部分条款进行修订。

　　董事阙江阳先生的反对理由：在《关于上海创兴资源开发股份有限公司之股份转让协议》中，对于子公司筑闳和喜鼎有收入和利润的承诺期，也有相关子公司相对独立运作的约定。议案中，部分制度修订内容和之前约定有不一致。 例如资金统一管理、财务负责人的任命等等，故对此议案投反对票。

　　具体制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司内部审计制度》（2023年9月修订）

　　五、 《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

　　表决结果：赞成4票，反对1票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会遴选推荐，聘任桑赫女士为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　董事阙江阳先生的反对理由：本人已向公司推荐更好的候选人，希望公司予以考虑。

　　具体内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号：2023-058）。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会

　　2023年9月28日

　　证券代码：600193         证券简称：创兴资源       编号：2023-058

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及聘任副总裁、

　　董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了公司董事会秘书骆骏骎先生的书面辞职报告。骆骏骎先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。辞职后，骆骏骎先生将不在公司担任任何职务。

　　截至本公告披露日, 骆骏骎先生未持有公司股票。骆骏骎先生担任董事会秘书期间工作勤勉尽责，在公司治理、投资者关系管理、信息披露等方面都有出色的表现，公司及董事会对骆骏骎先生任职期间的贡献表示感谢。

　　公司于2023年9月27日召开第九届董事会第4次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会遴选推荐，董事会同意聘任桑赫女士担任公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　桑赫女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。

　　截止目前，桑赫女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　桑赫女士简历见附件。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　通讯地址：上海浦东新区康桥路1388号

　　固定电话：  021-58125999

　　邮箱： sanghe007@sina.com

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　董事会

　　2023 年9月28日

　　附件：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历

　　桑赫，女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工商大学，法律硕士，拥有法律职业资格证书。2011年6月至2019年6月，曾任职于迪安诊断技术集团股份有限公司法务部、证券部；2019年6月至2023年8月，曾任每日互动股份有限公司董办负责人、商业服务事业群助理总经理、副总经理兼董事会秘书。