安徽鑫科新材料股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票事项 收到国资批复的公告

　　证券代码：600255          证券简称：鑫科材料          编号：临2023-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）近日分别收到控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称“四川融鑫”）发来的公司实际控制人三台县国有资产监督管理办公室（以下简称“三台县国资办”）《关于四川融鑫弘梓科技有限公司认购鑫科材料锁价定增股份的批复》（三国资办[2023]45号）、控股股东之控股股东三台县工投建设发展集团有限公司（以下简称“三台县工投”）《关于安徽鑫科新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的批复》（三工投[2023]131号），具体内容如下：

　　1、三国资办[2023]45号

　　同意三台县工投按照绵阳市国资委《关于转发上市公司国有股权监督管理有关规定的通知》(绵国资产[2018]26号)文件精神，开展四川融鑫认购鑫科材料股份定增工作。

　　2、三工投[2023]131号

　　根据《上市公司国有股权管理办法》、《上市公司注册发行管理办法》有关规定及三国资办[2023]45号精神，原则同意鑫科材料2023年度向特定对象发行A股股票方案。同意四川融鑫以现金方式认购鑫科材料本次拟发行的A股股票。

　　本次发行尚需获得公司股东大会审议批准，经上海证券交易所审核通过并由中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。本次发行能否获得上述批准或注册以及最终获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次发行进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2023年9月28日

　　证券代码：600255          证券简称：鑫科材料          编号：临2023-062

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年10月17日(星期二) 上午 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年10月10日(星期二) 至10月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（ir@ahxinke.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）已于2023年8月29日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月17日上午 09:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年10月17日 上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心图文展示及网络文字互动问答

　　三、 参加人员

　　董事长：宋志刚先生

　　董事、副总经理、董事会秘书：张龙先生

　　财务总监：胡基荣先生

　　独立董事：杨政先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年10月17日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年10月10日(星期二) 至10月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱（ir@ahxinke.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：唐梦颖

　　电话：0553-5847323

　　邮箱：ir@ahxinke.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月28日