河南平高电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600312         证券简称：平高电气       公告编号：2023-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年09月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长李俊涛主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘湘意出席了会议；副总经理刘刚、李广华，总会计师李亚军列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举孙丽女士为公司第九届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

　　律师：王半牧、鞠慧颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2023年9月29日

　　股票简称：平高电气             股票代码：600312         编号：临2023—052

　　河南平高电气股份有限公司

　　第九届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次临时会议于2023年9月22日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2023年9月28日在公司本部召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》：

　　根据《公司法》、公司《章程》的规定，经与会董事审议，同意对公司第九届董事会专门委员会委员调整如下：

　　1.平高电气第九届董事会提名委员会：

　　主任委员：孙丽

　　委    员：李俊涛、朱琦琦、吕文栋、何平林

　　2.平高电气第九届董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员：吕文栋

　　委    员：李俊涛、徐光辉、何平林、孙丽

　　3.平高电气第九届董事会发展战略委员会：

　　主任委员：朱琦琦

　　委    员：赵建宾、樊占峰、吕文栋、孙丽

　　4.平高电气第九届董事会审计委员会：

　　主任委员：何平林

　　委    员：徐光辉、雷明、吕文栋、孙丽

　　二、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

　　同意公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请办理19亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限2年，与银行授信批复有效期保持一致。

　　公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

　　三、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

　　同意公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请办理44亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限1年。

　　公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2023年9月29日