四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的 公告

　　证券代码：603077         证券简称：和邦生物       公告编号：2023-54

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?会议召开时间：2023年10月16日（星期一）下午15:00-16:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年10月09日(星期一)至10月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jsy@hebang.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月16日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年10月16日下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司本次出席业绩说明会的人员有：公司实际控制人、董事贺正刚先生；公司董事长兼总经理曾小平先生；公司董事兼财务总监王军先生；公司独立董事胡杨先生；公司董事会秘书蒋思颖女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年10月16日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年10月09日(星期一)至10月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jsy@hebang.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：028-62050230

　　邮箱：jsy@hebang.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2023年9月29日

　　证券代码：603077    证券简称：和邦生物        公告编号：2023-55

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　关于提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：武骏重庆光能有限公司（以下简称“重庆武骏”），为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计2.20亿元；截至本公告披露日，公司为重庆武骏已提供的担保余额为9.42亿元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 特别风险提示：本次被担保人重庆武骏截至2023年6月30日资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2023年9月27日，公司与成都银行股份有限公司重庆分行签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司四川武骏光能股份有限公司（以下简称“武骏光能”）之全资子公司重庆武骏提供担保，保证方式为连带责任保证，合同所保证最高限额为人民币2.20亿元，保证期间为自债务履行期限届满之日起三年，重庆武骏其他少数股东未提供同比例担保，本次担保不存在反担保。

　　（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年2月20日召开第五届董事会第二十次会议、2023年5月12日召开2022年年度股东大会会议，审议通过《关于2023年公司对外担保授权的议案》，公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过38亿元，其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过15亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过23亿元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：武骏重庆光能有限公司

　　法定代表人：王会文

　　注册资本：50,000万元人民币

　　成立时间：2020年12月16日

　　注册地址：重庆市江津区白沙工业园发展中心F3-03/02

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,玻璃制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关系：公司控股子公司武骏光能之全资子公司，公司持有武骏光能88.38%股权。

　　影响偿债能力的重大或有事项：无。

　　重庆武骏截至2022年12月31日资产总额253,189.70万元，负债总额199,300.37万元，净资产53,889.33万元，营业收入44,257.26万元，净利润4,043.18万元。

　　重庆武骏截至2023年6月30日资产总额309,937.15万元，负债总额253,321.48万元，净资产56,615.68万元，营业收入83,959.53万元，净利润2,726.35万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与成都银行股份有限公司重庆分行签订《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证，合同所保证最高限额为人民币2.20亿元，保证期间为自债务履行期限届满之日起三年，重庆武骏其他少数股东未提供同比例担保，本次担保不存在反担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为子公司提供担保是根据其现有开发项目及公司发展的资金需求做出，符合公司整体利益和发展战略。被担保人的其他少数股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内的公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及公司子公司对外担保总额为0元（不包含公司对子公司的担保），占本公司2022年12月31日净资产的0.00%；公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的担保余额为18.00亿元，均为公司年度担保预计内发生的担保，占公司最近一期经审计净资产的9.42%，公司及公司子公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2023年9月29日