浙江出版传媒股份有限公司 关于提名第二届董事会非独立 董事候选人的公告

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2023-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日在公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名程为民先生、叶国斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，程为民先生、叶国斌先生简历详见附件。

　　公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。本次选举董事的议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年9月29日

　　附件：

　　程为民先生，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1996年10月起，历任浙江日报要闻部副主任、党群政法部副主任、党群政法新闻部副主任、编辑中心要闻编辑室主任、编辑中心副主任兼要闻编辑部主任（正处级）、采访中心副主任兼新闻采访部主任、经济新闻部主任，浙报集团社长助理、集团北方营运中心管理委员会委员兼办公室主任、《新世纪》杂志副总编辑，浙报集团编委委员，浙江新世纪期刊社有限公司总编辑、总经理，《共产党员》杂志总编辑，浙江日报报业集团副总编辑、党委委员，浙江日报报业集团副社长、党委委员，浙报传媒控股集团有限公司董事、总经理，浙报数字文化集团股份有限公司董事、董事长，浙江出版联合集团有限公司董事、总经理、总编辑、党委副书记，现任浙江出版联合集团有限公司董事长、总经理、总编辑、党委书记。

　　叶国斌先生，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年7月起，历任浙江人民出版社政治编辑室主任、副社长、总编辑、社长，现任浙江出版联合集团有限公司董事、副总编辑、党委委员，浙江出版传媒股份有限公司副总经理，浙江人民出版社有限公司执行董事、社长。

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2023-038

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年10月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年10月16日   14点 30分

　　召开地点：浙版传媒公司三楼会议室（杭州市西湖区天目山路40号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年10月16日

　　至2023年10月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2023年9月28日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年9月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1.个人股东本人出席会议的，应出示个人身份证或其他有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、有签章或盖章的授权委托书、股票账户卡。

　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证明、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　（二）登记时间：2023年10月11日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00

　　（三）登记地点：杭州市天目山路40号公司证券与法务部（异地股东可用电邮或信函方式登记）

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿及交通费用自理。

　　（二）联系地址及电话

　　联系地址：杭州市天目山路40号浙版传媒证券与法务部

　　联系人：刘子婧   联系电话：0571-88909784   邮箱：zqfwb@zjcbcm.com

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年9月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江出版传媒股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2023-039

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年9月28日在浙江省杭州市西湖区天目山路40号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年9月22日通过通过电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由袁虎杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司第二届监事会补选监事的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2023-040）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　浙江出版传媒股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司监事会

　　2023年9月29日

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2023-040

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　关于提名第二届监事会非职工代表

　　监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年9月5日披露了《浙江出版传媒股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2023-034），为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于2023年9月28日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司第二届监事会补选监事的议案》。同意提名吴明华先生（简历附后）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，并由董事会提请召开公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　吴明华先生具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司监事会

　　2023年9月29日

　　附件：

　　吴明华先生，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年1月起，历任浙江教育出版社总编室副主任、总编办主任、社长助理兼办公室主任、副社长，浙江科学技术出版社有限公司执行董事、社长，浙江出版传媒股份有限公司教材中心经营专员，现任浙江出版传媒股份有限公司出版研究院院长。

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2023-036

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年9月22日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由鲍洪俊先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　分项表决如下：

　　1.候选人：程为民

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.候选人：叶国斌

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-037）。

　　（二）审议通过《关于公司部门机构调整的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意对公司本级机构设置作调整。将对外合作部、出版研究院与出版业务部合并，进一步加强内容建设；设立数字融合部（信息中心），进一步加强公司数字化建设工作。

　　（三）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月29日