深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会2023年第四次会议决议 公告

　　证券代码：002972         证券简称：科安达          公告编号：2023-047

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2023年第四次会议于2023年9月27日（星期三）在公司总部会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年9月22日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年员工持股计划实施前，公司已通过职工代表大会充分征求员工意见，公司董事会提出的《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，本次员工持股计划有利于公司可持续发展。

　　本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

　　具体情况详见公司同日刊登于及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体上的《关于公司2023年员工持股计划（草案）》《关于公司2023年员工持股计划（草案）摘要》。

　　表决结果：同意0票，反对 0 票，弃权 0 票，回避3票。监事郑屹东、马广华、肖泽玲作为本员工持股计划的拟参加对象，回避本议案的表决。

　　非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2023年员工持股计划管理办法的议案》

　　经审议，监事会认为：《公司2023年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体上的《公司2023年员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：同意0票，反对 0 票，弃权 0 票，回避3票。监事郑屹东、马广华、肖泽玲作为本员工持股计划的拟参加对象，回避本议案的表决。

　　非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、 第六届监事会2023年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年9月28日

　　证券代码：002972     证券简称：科安达      公告编号：2023-049

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　特别提示：

　　公司第六届董事会2023年第四次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年10月16日（星期一）14:30召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 会议届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、 会议召集人：董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议：2023年10月16日（星期一）下午14:30

　　（2） 网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月16日上午9:15，结束时间为2023年10月16日下午3:00。

　　5、 会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2023年10月10日（星期二）

　　7、 出席对象

　　（1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋15层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、 审议事项

　　上述提案均为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

　　2、 披露情况

　　议案1、2、3为特别决议议案，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。议案1、2、3涉及关联股东回避表决问题，应回避表决的关联股东系拟为本次持股计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

　　三、现场股东大会会议登记等事项

　　1、 登记方式

　　（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3） 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4） 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、 登记时间：2023年10月10日9:00-18:00。

　　3、 登记地点：深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心C栋15层会议室。

　　4、 会议联系方式：

　　联系人：郭泽珊

　　联系电话：0755-86956831

　　传    真：0755-86956831

　　电子邮箱：zhengquanbu@keanda.com.cn

　　联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层

　　5、 其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　五、备查文件

　　1、 深圳科安达电子科技股份有限公司第六届董事会2023年第四次会议决议。

　　2、 深圳科安达电子科技股份有限公司第六届监事会2023年第四次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：股东参会登记表。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“362972”，投票简称为“安达投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2023年10月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月16日上午9:15，结束时间为2023年10月16日下午3:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为深圳科安达电子科技股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席深圳科安达电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：               委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：              委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三：

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会股东参会登记表

　　证券代码：002972          证券简称：科安达        公告编号：2023-046

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　第六届董事会2023年第四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第四次会议于2023年9月27日（星期三）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年9月22日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事5人）。

　　会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为《关于2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于完善和健全公司长效激励机制，留住优秀人才和业务骨干，实现员工与公司共同成长、共享成果，促进公司可持续、稳定发展，董事会同意本次员工持股计划。

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权0票，回避3票。董事王涛、郑捷曾、苏晓平作为本员工持股计划的拟参加对象，回避本议案的表决。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年员工持股计划（草案）》和《公司2023年员工持股计划（草案）摘要》。

　　（二）审议通过《关于2023年员工持股计划管理办法的议案》

　　经审议，为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟定了《公司2023年员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权0票，回避3票。董事王涛、郑捷曾、苏晓平作为本员工持股计划的拟参加对象，回避本议案的表决。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年员工持股计划管理办法》。

　　（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》

　　经审议，为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会负责本员工持股计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

　　1、授权董事会办理本员工持股计划的设立；

　　2、授权董事会延长本员工持股计划的存续期；

　　3、授权董事会在本员工持股计划存续期内依据政策变化对本员工持股计划 进行相应调整；

　　4、授权董事会在符合有关规定的前提之下，结合实际情况，不定期调整本员工持股计划及相关配套制度。若相关法律法规或监管机构要求该等修改行为 需得到股东大会和/或相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相 应的批准；

　　5、授权董事会办理实施本员工持股计划所涉的其他事项，但有关规定明确 需由股东大会行使的权利除外；

　　6、上述授权事项中，除相关法律法规明确规定需由董事会决议通过的事项 外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

　　7、向董事会授权的有效期为自股东大会审议通过本员工持股计划之日起至 本员工持股计划实施完毕之日止。

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权0票，回避3票。董事王涛、郑捷曾、苏晓平作为本员工持股计划的拟参加对象，回避本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　经全体董事讨论，公司决定于2023年10月16日下午14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交至股东大会审议的议案。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0票。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、 第六届董事会2023年第四次会议决议；

　　2、 独立董事关于第六届董事会2023年第四次会议相关事项的独立意见；

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月28日