爱玛科技集团股份有限公司关于 “爱玛转债”转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：603529         证券简称：爱玛科技        公告编号：2023-091

　　转债代码：113666         转债简称：爱玛转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：“爱玛转债”自2023年9月1日起可转换为公司股份，截至2023年9月30日，累计转股金额为32,000元，因转股形成的股份数量为801股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000093%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的“爱玛转债”金额为1,999,968,000元，占“爱玛转债”发行总额的99.9984%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]3038号）核准，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日公开发行了2,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20亿元，期限6年，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2023]41号文同意，公司本次发行的20亿元可转债于2023年3月20日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。

　　根据有关规定和《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“爱玛转债”自2023年9月1日起可转换为本公司股份，初始转股价格为61.29元/股。因公司实施2022年年度权益分派，“爱玛转债”转股价格于2023年5月19日起调整为39.99元/股；因公司实施2023年半年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于2023年9月22日起调整为39.64元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）转股情况

　　“爱玛转债”自2023年9月1日起可转换为公司股份至2023年9月30日期间，“爱玛转债”转股金额为32,000元，因转股形成的股份数量为801股。

　　截至2023年9月30日，累计共有32,000元“爱玛转债”转换为公司股份，累计转股数量为801股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000093%。

　　（二）未转股可转债情况

　　截至2023年9月30日，尚未转股的“爱玛转债”金额为1,999,968,000元，占“爱玛转债”发行总额的99.9984%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　咨询电话：022-59596888

　　特此公告。

　　爱玛科技集团股份有限公司董事会

　　2023年10月10日

　　证券代码：603529         证券简称：爱玛科技        公告编号：2023-092

　　转债代码：113666         转债简称：爱玛转债

　　爱玛科技集团股份有限公司关于

　　以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购方案的实施情况：截至2023年9月30日，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,697,014股，占公司当前总股本的比例为0.1969%，回购成交的最高价为29.48元/股，最低价为28.10元/股，已支付的总金额为人民币49,149,231.33元（不含交易佣金等费用）。

　　一、回购股份的基本情况

　　公司自2023年8月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币20,000.00万元（含本数），不超过人民币40,000.00万元（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年9月1日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-081）。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：

　　公司自2023年9月22日起通过集中竞价交易方式回购股份，截至2023年9月30日，公司已累计回购公司股份1,697,014股，占公司当前总股本的比例为0.1969%，回购成交的最高价为29.48元/股，最低价为28.10元/股，已支付的总金额为人民币49,149,231.33元（不含交易佣金等费用）。

　　上述回购进展符合法律法规的规定及公司披露的回购股份方案。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　爱玛科技集团股份有限公司董事会

　　2023年10月10日