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贤丰控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002141          证券简称:贤丰控股         公告编号:2023-044

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。

  3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 会议召开情况

  1. 会议召开的日期、时间:

  (1) 现场会议召开时间:2023年10月9日下午15:00。

  (2) 网络投票时间为:2023年10月9日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月9日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月9日9:15—15:00期间的任意时间。

  2. 现场会议地点:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。

  3. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  4. 会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长韩桃子女士主持。

  本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二) 会议出席情况

  1.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份456,809,881股,占上市公司总股份的40.2597%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份454,510,647股,占上市公司总股份的40.0571%;通过网络投票的股东5人,代表股份2,299,234股,占上市公司总股份的0.2026%。

  中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东5人,代表股份2,299,234股,占上市公司总股份的0.2026%。

  其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的股东5人,代表股份2,299,234股,占上市公司总股份的0.2026%。

  5. 公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城(深圳)律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  二、 提案审议与表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:

  1. 审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

  经以累积投票方式选举,韩桃子女士、丁晨先生、张扬羽女士、谢文彬先生当选为公司第八届董事会非独立董事。其中:

  1.01 选举韩桃子为公司第八届董事会非独立董事,获得选举票数456,749,325股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。其中,获得中小股东选举票数2,238,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3663%。

  1.02 选举丁晨为公司第八届董事会非独立董事,获得选举票数456,748,926股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。其中,获得中小股东选举票数2,238,279股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3489%。

  1.03 选举张扬羽为公司第八届董事会非独立董事,获得选举票数456,748,885股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9866%。其中,获得中小股东选举票数2,238,238股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3471%。

  1.04 选举谢文彬为公司第八届董事会非独立董事,获得选举票数456,748,883股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9866%。其中,获得中小股东选举票数2,238,236股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3470%。

  2. 审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

  经以累积投票方式选举,肖世练先生、邓延昌先生、梁融先生当选为公司第八届董事会独立董事。其中:

  2.01 选举肖世练为公司第八届董事会非独立董事,获得选举票数456,749,325股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。其中,获得中小股东选举票数2,238,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3663%。

  2.02 选举邓延昌为公司第八届董事会非独立董事,获得选举票数456,748,926股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。其中,获得中小股东选举票数2,238,279股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3489%。

  2.03 选举梁融为公司第八届董事会非独立董事,获得选举票数456,748,885股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9866%。其中,获得中小股东选举票数2,238,238股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3471%。

  3. 审议通过《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》

  王广旭先生当选为公司第八届监事会股东代表监事,获得选举票数456,749,326股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9867%。其中,获得中小股东选举票数2,238,679股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3663%。

  4. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况:同意456,748,881股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对61,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0134%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东表决情况:同意2,238,234股,占出席会议中小股东所持股份的97.3469%;反对61,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.6531%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  三、 律师出具的法律意见

  本次股东大会经上海市锦天城(深圳)律师事务所的朱伟律师、潘琳律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司2023年第一次临时股东大会决议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、 备查文件

  1. 《贤丰控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》;

  2. 《法律意见书》。

  特此公告。

  贤丰控股股份有限公司

  董事会

  2023年10月9日

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