上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第四期员工持股计划第一次持有人 会议决议公告

　　证券代码：600655      证券简称：豫园股份      公告编号：临2023-122

　　债券代码：155045      债券简称：18豫园01

　　债券代码：163038      债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172      债券简称：20豫园01

　　债券代码：185456      债券简称：22豫园01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第四期员工持股计划第一次持有人会议于2023年9月28日以通讯方式召开。参加本次会议的持有人共计157人，代表本期员工持股计划份额4,802.0437万份，占本期员工持股计划总份额的100%，符合公司第四期员工持股计划的相关规定。会议作出如下决议：

　　一、审议通过《关于设立公司第四期员工持股计划管理委员会的议案》；

　　员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。

　　表决结果：同意4,802.0437万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

　　二、审议通过《关于选举公司第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》；

　　选举范志韵、诸炜红、王世雄为公司第四期员工持股计划管理委员会委员，范志韵为管理委员会主任。

　　表决结果：同意4,802.0437万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

　　三、审议通过《关于授权公司第四期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》；

　　持有人会议授权管理委员会行使以下职责：

　　（1）负责召集持有人会议；

　　（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

　　（3）代表全体持有人行使股东权利；

　　（4）管理员工持股计划利益分配；

　　（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　（6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　（7）办理员工持股计划份额继承登记；

　　（8）决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；

　　（9）代表全体持有人签署相关文件；

　　（10）持有人会议授权的其他职责；

　　（11）本计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　表决结果：同意4,802.0437万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2023年10月10日

　　● 报备文件

　　持有人会议决议

　　证券代码：600655      证券简称：豫园股份      公告编号：临2023-123

　　债券代码：155045      债券简称：18豫园01

　　债券代码：163038      债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172      债券简称：20豫园01

　　债券代码：185456      债券简称：22豫园01

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开公司第十一届董事会第十三次会议、2023年9月12日召开2023年第六次股东大会（临时会议），审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体详见公司于2023年8月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2023-110）。

　　公司已于近日完成工商变更登记手续，取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000132200223M）并完成了《公司章程》的工商备案，公司经营范围：一般项目：珠宝首饰批发；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；金银制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；餐饮管理；企业管理；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务，组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单位后勤管理服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2023年10月10日