巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

　　证券代码：002558       证券简称：巨人网络      公告编号：2023-临043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第三次会议通知于2023年9月28日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于2023年10月7日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》

　　根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内按照回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。故公司拟将第二期回购股份中剩余库存股份31,394,602股进行注销，并相应减少公司注册资本。同时，提请公司股东大会授权公司管理层办理注销股份的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起至股份注销完成之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需经公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2023-临041）。

　　2、审议通过《关于修订<巨人网络集团股份有限公司章程>的议案》

　　公司部分回购股份注销后涉及公司总股本及注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中的相关条款予以修订。

　　本议案尚需经公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《巨人网络集团股份有限公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年10月25日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议前述议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-临042）。

　　三、 备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月10日

　　证券代码：002558       证券简称：巨人网络      公告编号：2023-临042

　　巨人网络集团股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司2023年第二次临时股东大会定于2023年10月25日（星期三）召开，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年10月25日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2023年10月19日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年10月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：上海市松江区中辰路655号

　　二、会议审议事项

　　上述提案已分别经公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2023-临041）、《巨人网络集团股份有限公司章程修订案》。

　　上述两项提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年10月20日（星期五），上午10:30-12:30、下午14:00-18:00

　　2、登记地点：上海市松江区中辰路655号。

　　3、登记材料

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证及出席人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡或持股凭证及出席人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。

　　4、登记方式

　　书面登记股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱（ir@ztgame.com）的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

　　5、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、参加现场会议的股东请务必于2023年10月20日18:00前将登记信息发送至电子邮箱ir@ztgame.com并电话确认，公司须将来访股东提前上报后才可接待股东来访。

　　2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

　　3、会议咨询：

　　联系人：王虹人                      电子邮箱：ir@ztgame.com

　　联系电话：021-33979919          传真号码：021-33979899

　　信函地址：上海市松江区中辰路655号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码：362558

　　2. 投票简称：巨人投票

　　3. 填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年10月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2. 公司股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月25日上午9:15，结束时间为2023年10月25日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　巨人网络集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托____________先生/女士（证件号码：                ，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席巨人网络集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　委托人名称：                     委托人股东账号：

　　委托人证件号码：                 委托人持股数量及股份性质：

　　本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的想法决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　年    月   日

　　证券代码：002558       证券简称：巨人网络      公告编号：2023-临041

　　巨人网络集团股份有限公司关于

　　拟注销部分回购股份及减少注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月7日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》，公司拟注销回购库存股31,394,602股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由2,004,937,008股减少至1,973,542,406股，公司注册资本也相应减少。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、回购股份的情况

　　公司于2019年10月30日召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用不超过20亿元（含）且不低于10亿元（含）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份来源，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，公司将依法对回购的股份予以注销。回购价格不超过25元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　公司于2020年10月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于终止回购公司股份的议案》。截至2020年10月30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为31,394,602股，占公司当时总股本的1.55%，最高成交价为20.00元/股，最低成交价为16.15元/股，成交总金额为556,877,248.82元（不含交易费用）。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、本次注销部分回购股份的原因及内容

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，鉴于公司上述已回购但尚未使用的库存股份存续时间即将期满三年，公司拟注销上述回购库存股份31,394,602股，并相应减少公司注册资本。

　　三、本次注销回购股份后公司股本结构及注册资本变动情况

　　本次回购股份注销后，公司总股本将由2,004,937,008股减少为1,973,542,406股，公司注册资本由2,004,937,008元减少为1,973,542,406元。具体情况如下：

　　注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次注销回购股份对公司的影响

　　本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　五、相关审批程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第三次会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》，同意将相关议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理注销股份的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起至股份注销完成之日止。

　　2、监事会审议情况

　　公司第六届监事会第三次会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》。监事会认为：公司本次注销部分回购股份严格遵守了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位，因此，公司监事会同意本次注销部分回购股份及减少注册资本事项，并同意将相关议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为公司本次注销部分回购股份及减少注册资本事项是根据公司实际情况和发展战略的考虑，相关审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定。本次注销事项不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。因此，公司独立董事一致同意本次回购股份注销及减少注册资本事项，并同意将相关议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月10日

　　证券代码：002558         证券简称：巨人网络    公告编号：2023-临044

　　巨人网络集团股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》的规定，公司第六届监事会第三次会议通知于2023年9月28日以电子邮件的方式发出，会议于2023年10月7日以通讯表决与现场表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席朱永明先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》

　　监事会认为：公司本次注销部分回购股份严格遵守了《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位，因此，我们同意本次注销部分回购股份及减少注册资本事项，并同意将相关议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2023-临041）。

　　三、 备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司监事会

　　2023年10月10日