炼石航空科技股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000697       证券简称：*ST炼石      公告编号：2023-114

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、召集人：公司董事会。

　　2、召开方式：现场会议。

　　3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。

　　4、表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）14:30。

　　6、主持人：董事长张政先生。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规及相关规定。

　　（三）会议出席情况：

　　1、参加表决总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东45人，代表股份203,443,699股，占上市公司总股份的30.2917%。。

　　2、现场会议出席情况：

　　通过现场投票的股东6人，代表股份115,125,476股，占上市公司总股份的17.1416%。

　　3、网络投票情况：

　　通过网络投票的股东39人，代表股份88,318,223股，占上市公司总股份的13.1501%。

　　4、中小投资者投票情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份23,662,118股，占上市公司总股份的3.5232%。

　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份4,711,900股，占上市公司总股份的0.7016%。

　　通过网络投票的中小股东38人，代表股份18,950,218股，占上市公司总股份的2.8216%。

　　5、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过以下议案：

　　1、关于向加德纳航空控股有限公司增资的议案

　　批准了公司的全资子公司加德纳航空科技有限公司向加德纳航空控股有限公司（即注册于英国的Gardner Aerospace Holdings Limited）分批次增资共计80,000,000英镑（约合人民币72,392.80万元），以提高其经营和融资能力，保障其良好、稳定、持续发展。

　　总表决情况：

　　同意188,985,381股，占出席会议所有股东所持股份的92.8932%；反对14,458,318股，占出席会议所有股东所持股份的7.1068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,203,800股，占出席会议的中小股东所持股份的38.8968%；反对14,458,318股，占出席会议的中小股东所持股份的61.1032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获得出席本次大会有表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所郭斌律师和闫思雨律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的2023年第七次临时股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二○二三年十月九日