河北华通线缆集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：605196      证券简称：华通线缆       公告编号：2023-090

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2023年10月7日发出，会议于2023年10月10日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于收购Panama Cables & Engineering Co. Inc.100%股权并增资的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于收购Panama Cables & Engineering Co. Inc.100%股权并增资的公告》（公告编号：2023-092）。

　　二、审议通过了《关于投资设立海外全资孙公司的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于投资设立海外全资孙公司的公告》（公告编号：2023-093）。

　　三、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-094）。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年10月11日

　　证券代码：605196      证券简称：华通线缆       公告编号：2023-091

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2023年10月7日发出，会议于2023年10月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-094）。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司监事会

　　2023年10月11日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆        公告编号：2023-093

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于投资设立海外全资孙公司的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 对外投资标的名称：华通安哥拉实业有限公司

　　● 投资金额：4,000万美元

　　● 本次投资事项已经河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组情形。

　　一、 对外投资概述

　　（一） 对外投资的基本情况

　　根据公司全球战略布局的需求，为积极拓展海外市场，公司拟使用自有资金通过全资子公司华通控股（新加坡）有限公司（HUATONG HOLDING (SEA) PTE. LTD.）（以下简称“华通控股（新加坡）”）、华通国际贸易服务（新加坡）有限公司（HT INTERNATIONAL TRADING SERVICES (SINGAPORE) PTE. LTD.）（以下简称“华通国际（新加坡）”）在安哥拉投资设立海外全资孙公司华通安哥拉实业有限公司（暂定名，最终名称以有关部门核准结果为准）。投资金额不超过4,000万美元，并将根据海外业务拓展实际情况和海外孙公司发展情况逐步投资到位。

　　（二） 审批程序

　　2023年10月10日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于投资设立海外全资孙公司的议案》，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三） 本次对外投资事项不涉及关联交易，?也不构成上市公司重大资产重组情形。

　　二、 设立孙公司的基本情况

　　1. 公司名称：华通安哥拉实业有限公司

　　（英文：HUATONG ANGOLA INDUSTRY LDA）

　　2. 公司类型：有限公司

　　3. 投资金额：4,000万美元

　　4. 出资方式：现金出资，出资来源为公司自有资金

　　5. 公司地址：安哥拉丹德自贸区奥德工业园内

　　6. 经营范围：电线电缆产品及原料生产、销售

　　7. 股权结构：公司全资子公司华通控股（新加坡）持股1%，全资子公司华通国际（新加坡）持股99%。

　　上述均为暂定信息，以当地有关部门最终核准内容为准。

　　三、 对外投资的目的和对公司的影响

　　公司在海外的投资经营丰富，本次对外投资完成后，预计对公司利润增长、企业发展起到积极作用，有利于实现公司规模扩张，提高公司市场竞争力，促进企业可持续发展。

　　公司目前财务状况稳健，本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响；长期来看，有助于进一步提升公司综合竞争实力，对公司拓展海外市场和持续发展有积极促进作用，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

　　上述全资孙公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

　　本次对外投资事项需经发展改革部门、商务部门、外汇管理机构等有关主管部门备案或审批后方可实施。

　　四、 对外投资的风险

　　当前全球经济的发展面临诸多不确定性影响因素，公司在海外投资设立孙公司将面临经营、管理、政策等风险；公司将积极做好本次对外投资及市场方面的风险评估，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，降低经营风险。

　　公司在海外已运营多年，积累了一定的境外企业管理的成功经验，我们将严格执行公司相关制度（包括子/孙公司预算、财务、投资等），做好内控和信息化工作，努力降低相关风险，为海外公司营运及项目管理提供充分的保障。

　　本次对外投资计划在安哥拉进行注册，注册事宜需经当地审批部门审批，能否顺利通过审批存在不确定性；同时，本次对外投资属于境外投资行为，需经公司所在地发展改革部门、商务部门、外汇管理机构等相关政府主管部门的备案或审批，是否顺利通过审批存在不确定性。

　　公司将严格遵守国家及当地法律、法规及政策等要求，依法合规开展孙公司设立工作，根据后续工作的进展情况，履行相应的内部决策和审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2023年10月11日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆        公告编号：2023-094

　　河北华通线缆集团股份有限公司关于

　　变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月10日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 变更公司注册资本的相关情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及股东大会、董事会的授权，并经上海证券交易所审核同意，公司于2023年9月25日完成了公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分的授予登记工作；本次限制性股票登记完成后，公司股份总数由511,442,098股变更为511,542,098股,因此公司拟按规定将注册资本相应由511,442,098元变更为511,542,098元。

　　二、 修订《公司章程》的相关情况

　　基于注册资本发生变更以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等事项，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容如下:

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　公司于2022年9月16日召开了2022年第二次临时股东大会，此次股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。故上述事项无须提交股东大会审议。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月11日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆        公告编号：2023-092

　　河北华通线缆集团股份有限公司关于

　　收购Panama Cables & Engineering Co. Inc.100%股权并增资的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金通过全资子公司华通国际贸易服务（新加坡）有限公司（HT INTERNATIONAL TRADING SERVICES (SINGAPORE) PTE. LTD.）（以下简称“华通国际（新加坡）”）收购Panama Cables & Engineering Co. Inc.（以下简称“”标的公司、“Panama Cables”）100%的股权（以下简称“本次收购”）。本次收购完成后，为进一步增强标的公司的资金实力，公司拟对标的公司增资1,000万美元（以下简称“本次增资”；“本次收购”与“本次增资”合称为“本次交易”）。本次收购完成后，公司将持有标的公司的100%的股权。

　　● 交易对价：本次收购价格为15,000美元。

　　● 本次增资金额：1,000万美元

　　● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次交易已经公司董事会审议通过，无须提请股东大会审议。本次交易为境外投资，公司需取得中国政府相关部门的核准或备案。

　　● 主要风险提示：本次交易完成后，受国家及行业政策变化、市场风险、经营管理、汇率波动等因素影响，标的公司未来经营状况存在不确定性，可能存在投资不达预期效益的风险。

　　一、 交易概述

　　公司拟使用自有资金通过全资子公司华通国际（新加坡）收购标的公司100%股权，本次交易价格为15,000美元。本次收购完成后，标的公司将成为公司的全资孙公司，为增强其资金实力，公司拟通过华通国际（新加坡）公司对Panama Cables增资1,000万美元。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司于2023年10月10日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于收购Panama Cables & Engineering Co. Inc.100%股权并增资的议案》，授权公司经营层办理本次交易事宜，包括但不限于协议及后续相关手续的办理。目前公司经营层对标的公司的股权转让协议进行协商与签署准备。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。本次交易为境外投资，公司还需取得相关部门的核准或备案。

　　二、 交易方情况介绍

　　公司董事会已对交易方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，交易方的基本情况如下：

　　姓名：王志坚

　　性别：男

　　国籍：中国

　　出生日期：1972年5月6日

　　持有标的公司股份及方式：直接持有标的公司100%的股份

　　最近三年的职业及职务：巴拿马线缆工程股份有限公司总经理

　　资信状况：交易方资信状况良好，没有被列为失信执行人，其个人资信状况不会对收购的履行情况产生不利影响。

　　截至本公告日，公司与王志坚在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。

　　三、 交易标的基本情况

　　1、 交易标的名称：Panama Cables & Engineering Co. Inc.

　　2、 交易类别：股权买卖

　　3、 公司地址：巴拿马帕克拉镇的巴拿公园自贸区（PANAPARK FREE ZONE, PACORA, PANAMA CITY）

　　4、 注册资本：10,000美元

　　5、 交易标的的股东及持股比例：王志坚持有其100%的股份。

　　6、 所属产权说明：交易标的产权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、 涉及收购资产的其他安排

　　1、 本次交易的资金主要来源于公司的自有资金。

　　2、 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情况。本次收购完成后，不会与上市公司控股股东、实际控制人产生同业竞争或者影响上市公司生产经营独立性。收购完成后标的公司与控股股东及其关联人在人员、资产、财务等方面将进行独立管理及核算。

　　3、 本次交易前，标的公司与上市公司之间不存在关联交易；本次交易后，标的公司将成为上市公司的全资孙公司。

　　五、 增资事宜

　　自标的公司股权完成交割后，为保证标的公司后续生产经营，进一步增强标的公司资金实力，公司拟通过全资子公司华通国际（新加坡）对标的公司增资1,000万美元。本次增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资完成后，公司仍持有标的公司100%的股权。

　　六、 收购及增资事宜对公司的影响

　　本次收购及增资事项符合公司国际化发展的战略，有利于公司更好应对国际形势的变化，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

　　本次收购完成后，标的公司将成为公司的全资孙公司，纳入公司合并报表范围，将对公司未来发展产生积极影响，并进一步提高公司的全球行业地位。标的公司将进一步拓展公司的海外市场份额，提升公司整体的运营、管理、整合能力与市场竞争力，进一步推动国际化的发展；同时，有助于公司更好地贴近市场和客户，顺应市场变化，响应客户需求，提供更及时、更多元化的新产品、新技术和解决方案。

　　七、 风险提示

　　（一）审批风险

　　本次对Panama Cables收购并增资的事项还需报当地主管部门办理相关手续，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定不确定性，资金等因素也一定程度受审批环节影响，因此本次交易能否最终成功实施及交易完成时间存在不确定性。

　　（二） 收购整合风险

　　本次股权收购对公司内部的运营管理、财务管理、战略规划等提出了更高的要求，由于区域文化、政治环境及管理方式的差异，仍不排除收购完成后双方在人事、制度和文化上难以高效的整合与协同发展。公司将提高跨境管理的风险意识，积极强化人力资源配置、提升公司整体运营能力，防止因对标的公司的管理能力不足造成公司损失的风险。

　　（三） 汇率变动风险

　　本次项目为境外收购项目，后续项目运营过程中，可能由于外汇汇率变动给公司带来汇兑风险，公司将持续关注汇率市场情况并采取必要措施管理此类风险。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月11日