云南铜业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2023-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于2023年10月7日以邮件方式发出，表决截止日期为2023年10月10日。会议应发出表决票9份，实际发出表决票9份，在规定时间内收回有效表决票9份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

　　一、 以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会授权管理办法>的议案》；

　　二、 以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<总经理工作规则>的议案》；

　　根据公司新修订的《董事会授权管理办法》，结合公司管理实际，公司对总经理工作规则进行了相应修订，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司总经理工作规则》；

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于黄云静女士辞去公司财务总监职务的议案》。

　　公司财务总监黄云静女士因工作变动，申请辞去公司财务总监职务。黄云静女士辞职后将不在公司担任任何职务。经董事会审计与风险管理委员会审议同意后，提交董事会审议，同意解聘黄云静女士公司财务总监职务。

　　黄云静女士辞去公司财务总监职务后，由公司副总经理（主持行政工作）孙成余先生代行公司财务总监职责。

　　特此公告

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2023年10月10日

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2023-050

　　云南铜业股份有限公司

　　关于财务总监辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司财务总监黄云静女士提交的书面辞呈，黄云静女士因工作变动，申请辞任公司财务总监职务。黄云静女士辞职后将不在公司担任任何职务。

　　黄云静女士辞去公司财务总监职务后，由公司副总经理（主持行政工作）孙成余先生代行公司财务总监职责。

　　截止本公告披露日，黄云静女士共持有公司股份20,000股，黄云静女士将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。

　　黄云静女士在担任公司财务总监期间勤勉敬业、履职尽责，在公司财务管理水平提升、公司规范运营及高质量发展等方面作出了突出贡献。

　　本公司及董事会对黄云静女士在职期间为公司经营管理作出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

　　特此公告

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2023年10月10日