北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002995      证券简称：天地在线      公告编号：2023-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议开始时间：2023年10月10日（星期二）14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月10日9:15-15:00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层会议室。

　　3、召开方式：现场会议结合网络投票

　　4、召集人：公司第三届董事会

　　5、主持人：董事长信意安先生

　　6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　7、出席情况：

　　（1）股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共10人，代表有表决权的公司股份数合计为96,612,725股，占公司有表决权股份总数177,454,480股的54.4437%。

　　出席本次会议的中小股东及股东代表共6人，代表有表决权的公司股份数17,600股，占公司有表决权股份总数的0.0099%。

　　（2）股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的公司股份数合计为96,595,125股，占公司有表决权股份总数的54.4337 %。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代表共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　（3）股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代表共6人，代表有表决权的公司股份数合计为17,600股，占公司有表决权股份总数的0.0099%。

　　通过网络投票表决的中小股东及股东代表共6人，代表有表决权的公司股份数17,600股，占公司有表决权股份总数的0.0099%。

　　（4）公司第三届董事会全体董事、第三届监事会监事出席了会议，高级管理人员、独立董事候选人岳利强及见证律师列席了会议。

　　二、议案表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》；

　　表决情况：同意96,603,725股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%；反对9,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意8,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的48.8636%；反对9,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的51.1364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

　　（二）见证律师姓名：张文亮、王欣

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《2023年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月10日

　　证券代码：002995      证券简称：天地在线       公告编号：2023-054

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　关于完成补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）董事会于近日收到独立董事郑凌的书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会职务。公司于2023年9月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名岳利强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2023年9月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

　　2023年10月10日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举岳利强先生为公司第三届董事会独立董事，其任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。岳利强先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

　　原独立董事郑凌先生的辞职报告于2023年10月10日起正式生效。截至本公告日，郑凌先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑凌先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司战略规划、公司治理和规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对郑凌先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月10日