青岛食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品       公告编号：2023-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2023年10月12日（星期四）14：00。

　　网络投票时间：2023年10月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月12日9:15—15:00的任意时间。    

　　2、现场会议地点：青岛食品股份有限公司会议室（山东省青岛市李沧区四流中支路2号）。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第十届董事会

　　5、会议主持人：代行董事长孙明铭先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份71,678,692股，占上市公司总股份的47.7898%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份71,524,732股，占上市公司总股份的47.6871%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份153,960股，占上市公司总股份的0.1026%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份1,536,894股，占上市公司总股份的1.0247%。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1,382,934股，占上市公司总股份的0.9220%。

　　通过网络投票的中小股东6人，代表股份153,960股，占上市公司总股份的0.1026%。

　　3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：    

　　1、审议通过《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意71,678,692股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意1,536,894股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经参与本次股东大会表决的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

　　2、审议通过《关于修订<青岛食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意71,678,692股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意1,536,894股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经参与本次股东大会表决的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

　　3、审议通过《关于修订<青岛食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意71,678,692股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意1,536,894股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经参与本次股东大会表决的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

　　4、审议通过《关于修订<青岛食品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；

　　表决结果：同意71,678,692股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意1,536,894股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过《关于修订<青岛食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

　　表决结果：同意71,678,692股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意1,536,894股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》；

　　表决结果：同意71,678,692股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意1,536,894股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1.青岛食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2.山东德衡律师事务所关于青岛食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月13日

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2023-043

　　青岛食品股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年10月12日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于2023年9月28日以通讯方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

　　选举苏青林先生为第十届董事会董事长（暨法定代表人），自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及调整董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-044）。

　　议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

　　（1）选举苏青林先生为战略委员会主任及委员，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

　　（2）选举苏青林先生为审计委员会委员，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

　　（3）选举苏青林先生为薪酬与考核委员会委员，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及调整董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-044）。

　　议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月13日

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2023-044

　　青岛食品股份有限公司

　　关于选举董事长及调整董事会

　　各专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开第十届董事会第十次会议，审议通过选举公司董事长及调整董事会各专门委员会委员的相关议案，现将有关情况公告如下：    二、选举第十届董事会董事长

　　董事会选举苏青林先生（简历附后）担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会同意公司法定代表人变更为苏青林，并授权经理层办理相关工商变更登记手续。

　　三、第十届董事会各专门委员会人员组成情况

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会专门委员会的规范运行，选举苏青林先生为战略委员会主任及委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后董事会各专门委员会委员如下：

　　1、董事会战略委员会委员为苏青林、孙明铭、张平华，其中张平华为独立董事，苏青林为主任委员。

　　2、董事会审计委员会委员为苏青林、解万翠、管建明，其中解万翠和管建明为独立董事，管建明为会计专业人员，管建明担任主任委员。

　　3、董事会提名委员会委员为孙明铭、解万翠、张平华，其中解万翠和张平华为独立董事，解万翠为主任委员。

　　4、董事会薪酬与考核委员会委员为苏青林、管建明、张平华，其中管建明和张平华为独立董事，张平华为主任委员。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月13日

　　附件：

　　苏青林简历

　　苏青林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，硕士研究生学历，会计师。1995年7月至2008年3月青岛弘信公司历任办事员、科员、副科长、科长；2008年3月至2008年6月 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任主任科员；2008年6月至2012年4月 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任资本运营2部主任科员、副部长（主持工作）；2012年4月至2017年6月 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任办公室副主任（主持工作）、主任；2017年6月至2019年4月 青岛联合通用航空产业发展有限责任公司历任党支部委员、总经理；2019年5月至2022年6月 青岛联合通用航空产业发展有限责任公司历任党支部书记、董事长、总经理；2022年2月至今 青岛华通智能科技研究院有限公司和青岛联合通用航空产业发展有限责任公司任联合党支部书记、董事长；2023年10月至今 青岛食品股份有限公司任董事。