成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002818         证券简称：富森美        公告编号:2023-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年10月12日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2023年10月7日以微信、电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事4人，独立董事盛毅、许志、罗宏以通讯方式参与表决。本次会议由董事长刘兵先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会委员，公司董事、副总经理岳清金先生不再担任审计委员会委员。

　　公司董事会选举董事刘云华女士为审计委员会委员，任期至第五届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-042）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十月十二日

　　证券代码：002818           证券简称：富森美        公告编号:2023-042

　　成都富森美家居股份有限公司

　　关于调整公司第五届董事会审计委员会

　　委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司董事会调整第五届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理岳清金先生不再担任审计委员会委员。

　　为保障审计委员会的正常运行，根据《公司章程》和《董事会审计委员实施细则》等相关规定，公司董事会第五届审计委员会委员需董事会选举产生。公司董事会选举董事刘云华女士为审计委员会委员，任期至第五届董事会届满。除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和各专门委员细则等相关规定执行。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司董事会

　　二○二三年十月十二日