深圳中电港技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：001287       证券简称：中电港        公告编号：2023-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2023年10月12日以通讯方式召开，会议通知于2023年10月9日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事9人，实际出席8人，缺席1人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于调整第一届董事会专门委员会委员的议案》

　　为保证董事会下属专门委员会正常运行，同意调整公司第一届董事会各专门委员会委员。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　调整后，第一届董事会各专门委员会组成如下：

　　战略委员会：周继国（召集人）、刘迅、李俊、曹蓓、蔡靖

　　审计委员会：吕飞（召集人）、蔡元庆、杨红

　　薪酬与考核委员会：蔡元庆（召集人）、吕飞、曹蓓

　　提名委员会委员：王明江（召集人）、吕飞、刘迅

　　（二）审议通过《关于在北京产权交易所公开挂牌转让广东艾矽易信息科技有限公司100%股权并进行信息正式披露的议案》

　　为优化资源配置，更好地聚焦公司核心业务发展，同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让广东艾矽易信息科技有限公司100%股权并进行信息正式披露，根据评估结果确定挂牌价格为不低于人民币3,560.00万元。最终成交价格以公开挂牌征集结果后签署的正式协议为准。

　　具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司100%股权并进行信息正式披露的公告》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　（一）第一届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳中电港技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月12日

　　证券代码：001287       证券简称：中电港        公告编号：2023-047

　　深圳中电港技术股份有限公司

　　关于在北京产权交易所公开挂牌转让

　　全资子公司 100%股权并进行信息

　　正式披露的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　广东艾矽易信息科技有限公司（以下简称“艾矽易”）为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主营业务为电子元器件非授权分销、电商分销。为优化企业资源配置，聚焦核心主营业务，公司于2023年10月12日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于在北京产权交易所公开挂牌转让广东艾矽易信息科技有限公司100%股权并进行信息正式披露的议案》，拟通过北京产权交易所挂牌的方式公开转让艾矽易100%的股权，按照评估结果确定挂牌价格为不低于人民币3,560.00万元。为征集潜在受让方，本项目已于2023年9月11月至2023年10月12日期间在北京产权交易所进行信息预披露，具体详见于2023年9月9日在巨潮资讯网披露的《关于在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司100%股权信息预披露的提示性公告》（公告编号：2023-036）。

　　二、交易标的基本情况

　　1、名称：广东艾矽易信息科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440400MA52KTCL4Y

　　3、类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号513办公-515办公

　　5、法定代表人：毕风雷

　　6、注册资本：1,500万元人民币

　　7、成立时间：2018年12月3日

　　8、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；电子专用设备制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路销售；集成电路制造；集成电路芯片及产品销售；光通信设备销售；半导体分立器件销售；电子专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；半导体器件专用设备销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电子测量仪器销售；广播电视传输设备销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；软件销售；信息安全设备销售；计算器设备销售；信息系统集成服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；广告制作；广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代理。

　　9、股本结构：公司持有艾矽易100%股权

　　10、近三年主要财务数据（单位：万元）如下：

　　11、标的股权权属状况：截至本公告披露日，标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　三、交易标的评估及定价情况

　　公司委托北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”），就拟转让艾矽易的全部股东权益在评估基准日的市场价值进行了评估。根据国融兴华出具的资产评估报告（国融兴华评报字[2023]第530025号），艾矽易股东全部权益于评估基准日2022年11月30日的市场价值为人民币3,560.00万元。本次交易标的在北京产权交易所挂牌价格为不低于人民币3,560.00万元。最终成交价格以公开挂牌征集结果后签署的正式协议为准。

　　四、交易主要内容

　　由于本次公司转让所持有的艾矽易100%股权拟通过北京产权交易所公开挂牌方式转让，交易对手方、成交价格、交付和过户时间等协议主要内容尚无法确定。公司将在确定交易对手方后，按照北京产权交易所的规则签署产权交易合同，并及时履行信息披露义务。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次公开转让艾矽易100%股权，有利于优化资源配置，更好地聚焦公司核心业务发展，符合公司发展战略。本次交易不会影响公司正常经营，对公司损益产生的影响以最终成交结果为准。

　　六、特别风险提示

　　本次拟转让交易标的通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此交易实施结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳中电港技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月12日