贵州振华新材料股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：688707                                                  证券简称：振华新材

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：万元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:贵州振华新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：侯乔坤        主管会计工作负责人：向黔新        会计机构负责人：刘进

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：贵州振华新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：侯乔坤        主管会计工作负责人：向黔新        会计机构负责人：刘进

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：贵州振华新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：侯乔坤        主管会计工作负责人：向黔新        会计机构负责人：刘进

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　贵州振华新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月14日

　　证券代码：688707         证券简称：振华新材          公告编号：2023-040

　　贵州振华新材料股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月7日以通讯方式发出第六届董事会第十二次会议通知，该次董事会于2023年10月13日下午以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：

　　（一） 审议并通过《贵州振华新材料股份有限公司2023年第三季度报告》

　　针对该议案，与会董事表决如下：

　　7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案不涉及关联交易。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　（二） 审议并通过《关于制定<贵州振华新材料股份有限公司合规管理制度>的议案》

　　基于国资监管的要求，结合公司实际情况，制定本制度，以进一步健全公司治理制度，增强公司合规管理能力。

　　针对该议案，与会董事表决如下：

　　7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议并通过《关于制定<贵州振华新材料股份有限公司违规经营投资责任追究制度>的议案》

　　基于国资监管的要求，结合公司实际情况，制定本制度，以进一步健全公司治理制度，增强公司合规管理能力。

　　针对该议案，与会董事表决如下：

　　7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　贵州振华新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月14日