上海良信电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告

　　证券代码：002706           证券简称：良信股份              公告编号：2023-083

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司上海良信智能电工有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的11项实用新型专利证书、3项外观设计专利证书，具体情况如下：

　　以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。

　　以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司；上海良信智能电工有限公司。

　　上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月14日

　　证券代码；002706       证券简称；良信股份          公告编号；2023-084

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商注册登记

　　并取得营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　根据公司战略规划及未来业务发展的需要，为加强公司竞争力，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金200万元投资设立全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司（以下简称“智慧良信”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　截至本公告披露日，智慧良信已完成了工商注册登记手续，并取得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　二、全资子公司基本情况

　　1、 公司名称：上海智慧良信技术服务有限公司

　　2、 公司类型：有限责任公司

　　3、 统一社会信用代码：91310000MAD13NM86A

　　4、 住所： 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

　　5、 法定代表人：乔嗣健

　　6、 注册资本：贰佰万元整

　　7、 成立日期：2023年10月8日

　　8、 经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；五金产品研发；配电开关控制设备研发；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；通信设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备销售；灯具销售；照明器具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；5G通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合同能源管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9、 资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币200万元，占注册资本的100%。

　　三、投资设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

　　1、投资设立子公司的目的本次投资设立全资子公司有利于强化公司区域布局，增强核心竞争力及持续经营能力，保证未来持续稳定发展；符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。

　　2、存在的风险本次对外投资存在一定的经营管理风险，子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。

　　3、公司本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。

　　4、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月14日

　　证券代码：002706        证券简称：良信股份         公告编号：2023-085

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于调整奋斗者2号员工持股计划

　　管理委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）奋斗者2号员工持股计划第二次持有人会议于2023年10月12日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于调整奋斗者2号员工持股计划管理委员会委员的议案》。

　　由于本次员工持股计划委员会委员刘冰沁女士因个人原因辞去公司及委员会职务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，决定选举段然先生为公司奋斗者2号员工持股计划管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的王锐女士及安海川先生共同组成公司本次员工持股计划管理委员会，任期与本次员工持股计划的存续期保持一致。

　　段然先生为公司奋斗者2号员工持股计划持有人，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月14日

　　证券代码：002706        证券简称：良信股份         公告编号：2023-086

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于2023年8月11日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起12个月，可在上述额度及期限内滚动使用。具体内容详见2023年8月12日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-072。

　　根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）签署了结构性存款的协议，具体如下：

　　一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

　　注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作，选择安全性高、流动性好的投资品种。

　　2、公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行相关披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款，是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过结构性存款可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司及公司股东谋求更多的投资回报。

　　四、截至公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　　截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币35,000.00万元（含本次），公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第六届董事会第十四次会议审议的额度范围。

　　五、备查文件

　　1、 《工行结构性存款产品说明书》

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月14日