上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688592        证券简称：司南导航        公告编号：2023-019

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年10月13日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事王昌先生主持，因公司董事长王永泉先生因公出差，经公司董事会过半董事推举董事王昌先生主持本次会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事长王永泉因公出差未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席，其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1需要对中小股东单独计票，为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：裴振宇、林劼

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　上海司南卫星导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月14日

　　● 上网文件

　　（一）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议