中基健康产业股份有限公司 2023年第三季度业绩预告

　　证券代码：000972          证券简称：中基健康        公告编号：2023-125号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年9月30日

　　2、业绩预告类型: □亏损  ■扭亏为盈  □同向上升  □同向下降

　　3、业绩预告情况表

　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、 业绩变动原因说明

　　公司聚焦农业产业化发展的主责主业，提前谋划、加强部署，深入分析并科学制定市场化销售策略。2023年1-9月公司加大了产品销售力度，产品销售数量较上年同期增加40%左右，其中主营产品期初库存数量已基本销售完，并对本产季产品进行了部分销售，同时番茄酱销售价格较上年同期有较大幅度增加，增幅比例约50%左右。综合上述因素，使公司2023年1-9月营业收入大幅增加，产品销售毛利有所增长。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据公司将在2023年第三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月13日

　　证券代码：000972           证券简称：中基健康       公告编号：2023-128号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于下属全资子公司红色番茄拟报废

　　处置部分固定资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、资产报废处置基本情况

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，根据《企业会计准则》等相关规定及公司相关财务制度规定，拟对原新疆中基天泉蕃茄制品有限责任公司（2016年停产，2019年完成注销，所有资产已被吸收合并到红色番茄，2023年机器设备已完成搬迁。）厂区内的建筑物、构筑物及其附属设备等固定资产进行报废处置。经公司财务部门盘点清查，拟报废固定资产账面原值合计9,332,742.74元，累计折旧4,868,455.81元，账面净值4,464,286.93元，已计提减值准备63,891.55元。

　　二、本次资产报废处置的相关影响

　　本次固定资产报废处置后，预计将减少公司当期利润不超过4,400,395.38元。

　　本次拟报废的固定资产属于已损毁、报废及盘亏的资产，因此对该部分资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产管理的工作实际，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况，有效提升公司资产的运营效率，本次固定资产报废处置不涉及关联方，也不会对公司日常生产经营等产生重大影响。

　　本次固定资产报废处置事项尚需地方国资监管机构的审核批准。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　经审核，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，根据《企业会计准则》等相关规定及公司相关财务制度规定，拟对部分固定资产报废处理。该处置遵循谨慎、稳健的原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司内部管理的相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要，不会损害公司和广大股东特别是中小股东的利益。我们同意对公司下属全资子公司红色番茄报废处置部分固定资产。

　　四、监事会意见

　　经监事会审查认为：本次拟报废的固定资产属于已损毁、报废及盘亏的资产，因此对该部分资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产管理的工作实际，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况，有效提升公司资产的运营效率，本次固定资产报废处置不涉及关联方，也不会对公司日常生产经营等产生重大影响。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第三十五次临时会议决议；

　　2、第九届监事会第十九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月13日

　　证券代码：000972             证券简称：中基健康        公告编号：2023-129号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于取消2023年第十次临时股东大会

　　部分议案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年9月25日、2023年9月27日召开了第九届董事会第三十三次临时会议、第九届董事会第三十四次临时会议、第九届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于全资子公司红色番茄拟公开挂牌转让部分闲置资产的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于<中基健康产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中基健康产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于召开2023年第十次临时股东大会的通知》。

　　详见公司分别于2023年9月27日、2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上披露的《第九届董事会第三十三次临时会议决议公告》（公告编号：2023-112号）、《第九届董事会第三十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-117号）、《关于召开2023年第十次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-121号）。

　　由于股权激励有关事项尚待国资主管单位审批，公司董事会决定2023年10月17日召开的2023年第十次临时股东大会暂不审议股权激励相关事项，取消议案《关于<中基健康产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中基健康产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》。待国资主管单位审批完成后，公司再次召开董事会并发出股东大会通知，提请股东大会对相关议案进行审议。

　　除上述原议案取消外，公司2023年第十次临时股东大会通知的会议召开时间、方式、地点、股权登记日等相关事项均保持不变。

　　现将更新后的有关2023年第十次临时股东大会的事项通知如下：

　　公司拟于2023年10月17日（星期二）上午11:00，在新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室，召开公司2023年第十次临时股东大会。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第十次临时股东大会；

　　（二）召集人：公司董事会；

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

　　（四）召开时间：现场会议时间：2023年10月17日（星期二）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年10月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月17日上午9:15～下午15:00；

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

　　（六）出席对象：

　　1、于股权登记日2023年10月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　3、公司聘请的法律顾问。

　　（七）召开地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

　　（二）会议议案

　　1、审议《关于全资子公司红色番茄拟公开挂牌转让部分闲置资产的议案》；

　　2、审议《关于增补公司董事的议案》。

　　上述议案内容已经公司第九届董事会第三十三次临时会议、第九届董事会第三十四次临时会议，详见公司于2023年9月27日披露的《第九届董事会第三十三次临时会议决议公告》、2023年9月28日披露的《第九届董事会第三十四次临时会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场股东大会登记方式：

　　1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2023年10月16日10:00-14:00；16:00-20:00。

　　（三）登记地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦8层证券投资部。

　　（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0994-5712188、0994-5712067；

　　传真：0994-5712067；

　　会务常设联系人：邢江、任远。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。

　　六、备查文件

　　（一）召开股东大会的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月13日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2023年第十次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：                  ；持有中基健康股数：                     股；

　　委托人持股账号：              ；委托人证件/执照号码：                    ；

　　受托人姓名（签名）：           ；受托人身份证号码：                       ；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）

　　若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

　　委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

　　授权委托书签发日期：二二三年 十 月十七 日；有效期限： 会议当日 附件2：

　　参加网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360972

　　2、投票简称：中基投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年10月17日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年10月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000972                证券简称： 中基健康         公告编号：2023-130号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第九届监事会第十九次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司第九届监事会第十九次临时会议于2023年10月13日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年10月9日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经公司财务部门盘点清查，拟报废固定资产账面原值合计9,332,742.74元，累计折旧4,868,455.81元，账面净值4,464,286.93元，已计提减值准备63,891.55元。

　　本次固定资产报废处置后，预计将减少公司当期利润不超过4,400,395.38元。

　　本次拟报废的固定资产属于已损毁、报废及盘亏的资产，因此对该部分资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产管理实的工作实际，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况，有效提升公司资产的运营效率，本次固定资产报废处置不涉及关联方，也不会对公司日常生产经营等产生重大影响。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月13日

　　证券代码：000972           证券简称：中基健康         公告编号：2023-127号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第九届董事会第三十五次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次临时会议于2023年10月13日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年10月9日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司8名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的议案》；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权1票。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，根据《企业会计准则》等相关规定及公司相关财务制度规定，拟对原新疆中基天泉蕃茄制品有限责任公司（2016年停产，2019年完成注销，所有资产已被吸收合并到红色番茄，2023年机器设备已完成搬迁。）厂区内的建筑物、构筑物及其附属设施的固定资产进行报废处置。经公司财务部门盘点清查，拟报废固定资产账面原值合计9,332,742.74元，累计折旧4,868,455.81元，账面净值4,464,286.93元，已计提减值准备63,891.55元。

　　本次固定资产报废处置后，预计将减少公司当期利润不超过4,400,395.38元。

　　外部董事赵腾先生弃权理由为：建议中基公司继续与第五师自然资源管理局协商能否获取地面附着物的部分补偿。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的公告》。

　　二、审议通过《关于2023年第十次临时股东大会暂不审议股权激励有关事项的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司第九届董事会第三十四次临时会议所审议通过了《关于中基健康产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等股权激励相关议案，由于股权激励有关事项尚待国资主管单位审批，公司董事会决定2023年10月17日召开的2023年第十次临时股东大会暂不审议股权激励相关事项，待国资主管单位审批完成后，公司再次召开董事会并发出股东大会通知，提请股东大会对相关议案进行审议。

　　因此，公司于2023年10月17日召开的2023年第十次临时股东大会，审议事项为：审议《关于全资子公司红色番茄拟公开挂牌转让部分闲置资产的议案》；2、审议《关于增补公司董事的议案》。

　　详见公司于同日披露的《关于取消2023年第十次临时股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年10月13日