山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份          公告编号：2023-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年10月13日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2023年10月02日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

　　1、审议通过《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2023年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《独立董事工作制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月14日

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份          公告编号：2023-079

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年10月13日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年10月02日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。

　　会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　审议通过《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月14日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2023-080

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司向特定对象发行股票事项已获得深交所上市审核中心审核通过，并已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，目前正在有序推进，募集的资金将用于投入种猪养殖和种鸡孵化场等项目，有利于实现公司种鸡和种猪的双轮驱动，进一步提高公司抵御风险和盈利的能力。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：曹积生       主管会计工作负责人：林杰      会计机构负责人：陈小军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：曹积生         主管会计工作负责人：林杰       会计机构负责人：陈小军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月14日