南宁八菱科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码:002592         证券简称: ST八菱        公告编号:2023-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议：2023年10月13日（星期五）14:30

　　（2）网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13日的交易时间，即

　　9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年10月13日9:15—15:00任意时间。

　　2.召开地点：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.召集人：董事会

　　5.主持人：董事长顾瑜女士

　　6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共44人，代表股份113,094,871股，占公司股份总数的39.9161%。其中：

　　（1）股东现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份95,244,161股，占公司股份总数的33.6158%。

　　（2）股东网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共33人，代表股份17,850,710股，占公司股份总数的6.3003%。

　　2.中小股东出席会议的总体情况

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共36人，代表股份19,175,438股，占公司股份总数的6.7679%。

　　3.其他人员出席的情况

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　（2）广西欣源律师事务所见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　(一) 审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意112,312,571股（含网络投票），反对782,300股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.3083%。

　　中小股东表决情况：同意18,393,138股（含网络投票），反对782,300股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的95.9203%。

　　(二) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　总表决情况：同意112,498,471股（含网络投票），反对596,400股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.4727%。

　　中小股东表决情况：同意18,579,038股（含网络投票），反对596,400股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的96.8898%。

　　(三) 审议通过《关于<南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意107,771,521股（含网络投票），反对1,710,800股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的98.4374%。

　　中小股东表决情况：同意16,330,937股（含网络投票），反对1,710,800股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的90.5175%。

　　与本事项相关的关联股东已依法回避表决。

　　(四) 审议通过《关于<南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》

　　总表决情况：同意107,743,421股（含网络投票），反对1,738,900股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的98.4117%。

　　中小股东表决情况：同意16,302,837股（含网络投票），反对1,738,900股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的90.3618%。

　　与本事项相关的关联股东已依法回避表决。

　　(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》

　　总表决情况：同意107,743,421股（含网络投票），反对1,738,900股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的98.4117%。

　　中小股东表决情况：同意16,302,837股（含网络投票），反对1,738,900股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的90.3618%。

　　与本事项相关的关联股东已依法回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1.律师事务所：广西欣源律师事务所

　　2.见证律师：陈振宇、陈迪

　　3.结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.南宁八菱科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2.广西欣源律师事务所关于南宁八菱科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　南宁八菱科技股份有限公司董事会

　　2023年10月14日