海南海峡航运股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320        公告编号：2023-52

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会于2023年10月13日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计18人，代表有表决权的股份1,665,935,472股，占公司总股本的74.74%。其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份1,314,581,765股，占公司总股本的58.98%；通过网络投票出席会议的股东16人，代表有表决权的股份351,353,707股，占公司总股本的15.76%。本次会议由公司董事会召集，由副董事长张婷女士主持。公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

　　决结果如下：

　　（一）审议通过了关于调整2023年度日常关联交易预计的议案。

　　表决结果为：同意351,287,032股，占出席会议有效表决权总数的99.98%；反对29,675股，占出席会议有效表决权总数的0.0084%；弃权37,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0105%。其中，中小股东同意38,288,736股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.83%；反对29,675股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0774%；弃权37,000股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0965%。

　　（二）审议通过了关于调整2023年度投资计划的议案。

　　表决结果为：同意1,665,869,497股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；反对28,975股，占出席会议有效表决权总数的0.0017%；弃权37,000股，占出席会议有效表决权总数的0.0022%。其中，中小股东同意38,289,436股，占出席会议中小股东有效表决权总数的98.83%；反对28,975股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0755%；弃权37,000股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0965%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司股东大会公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）海南海峡航运股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月14日