浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十九次临时会议决议公告

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2023-110

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第十九次临时会议于2023年10月13日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023年10月10日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司新增为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2023-111）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2023年第八次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年10月30日下午召开2023年第八次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十九次临时会议决议。

　　特此公告！

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

　　二二三年十月十四日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2023-111

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司

　　关于公司新增为全资子公司

　　融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于2023年10月13日召开第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案》，该议案需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司现将相关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司的全资子公司江阴达康光伏新能源有限公司（以下简称“江阴达康”）的经营发展需求，公司拟为其在第五届董事会第七次临时会议、2023年第二次临时股东大会审议通过的2,672.39万元担保额度的基础上，为江阴达康在2023年度的融资新增2,400万元担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的资产、股权等提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式，担保期限为一年。公司为江阴达康在2023年度的融资共计提供5,072.39万元担保额度。

　　上述额度内担保的具体事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　注：上述被担保方2022年度财务数据已经审计，2023年1-6月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至目前，上述担保协议尚未签署，股东大会审议通过后，被担保方将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，具体担保金额以金融机构批准之额度为准，公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。

　　四、相关审核及批准程序

　　2023年10月13日，公司召开第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会认为：

　　1、公司为全资子公司江阴达康在2023年度的融资新增2,400万元担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的资产、股权等提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。上述新增担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。

　　2、本次新增担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，其偿债能力良好，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次担保不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　3、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议的累计对外担保额度为109.67亿元，实际发生的对外担保合同金额上限为79.36亿元，对外担保合同项下的融资余额为34.24亿元，实际发生的对外担保合同金额中对合并报表范围内的子公司的担保金额上限为57.89亿元；对出售电站项目公司的担保金额上限为5.99亿元；其他对外担保金额上限为15.48亿元。以上累计实际发生的对外担保合同金额上限占公司最近一期经审计净资产的比例约为277.58%，累计对外担保合同项下融资余额占最近一期经审计净资产的比例为119.76%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司2023年度累计经审议的对外担保额度为109.91亿元。

　　截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十九次临时会议决议。

　　特此公告！

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

　　二二三年十月十四日