宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600793       证券名称：宜宾纸业        编号：临2023-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2023年10月13日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2023年10月11日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会审议议案情况

　　1.审议通过《关于聘请常年法律顾问的议案》

　　同意续聘北京市天元（成都）律师事务所为公司常年法律顾问，聘期为一年。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于拟制发<内部控制评价及审计管理办法（试行）>的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过《关于拟制发<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过《关于拟制发<重大事项报告制度>的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宜宾纸业股份有限公司董事会

　　二○二三年十月十四日