优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002998       证券简称：优彩资源      公告编号：2023-064

　　债券代码：127078       债券简称：优彩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年10月8日发出会议通知，于2023年10月13日以现场会议结合电话通讯的方式召开（其中董事祝祥军、李荣珍、郭元鑫、邹跃青以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

　　（一） 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于改选公司审计委员会委员的公告》。

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议并授权公司董事会及相关人员根据上述变更办理相关工商备案登记手续。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议并授权公司董事会及相关人员根据上述变更办理相关工商备案登记手续。

　　修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议并授权公司董事会及相关人员根据上述变更办理相关工商备案登记手续。

　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　修订后的《关联交易管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》。

　　修订后的《提名委员会工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（九）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》。

　　修订后的《审计委员会工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》。

　　修订后的《薪酬与考核委员会工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》。

　　修订后的《独立董事年度报告工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司董事会

　　2023年10月16日

　　证券代码：002998       证券简称：优彩资源      公告编号：2023-065

　　债券代码：127078       债券简称：优彩转债

　　优彩环保资源科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于2023年10月13日第三届第十四次董事会审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年10月31日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2023年10月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年10月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年10月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年10月26日。

　　7、出席会议对象：

　　（1）在2023年10月26日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年10月26日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　上述提案已经公司第三届董事会十四次会议审议通过，修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》公司于2023年10月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　提案1.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023 年10月30日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30

　　2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续；

　　（2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执 照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3） 异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2023 年10月30日 17：30 前送达或发送电子邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

　　3、 登记地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司董事会办公室。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、联系人：戴梦茜，电话：0510-68836881 ，传真：0510-68836881 ，电子邮箱：dongmi@elitecolor.cn

　　6、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362998

　　2.投票简称：优彩 投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年10月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年10月31日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　优彩环保资源科技股份有限公司：

　　本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托 ______________先生/女士（身份证号码：                            ），代表本人（本公司）出席 2023年10月31日召开的优彩环保资源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会。

　　委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权， 并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的， 代理人有权按照自己的意见表决。

　　本人（本单位）表决指示如下：

　　委托人持有优彩资源股份性质和数量：

　　授权委托书签发日期：

　　委托人签名/盖章：

　　附注：

　　1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002998                证券简称：优彩资源                公告编号：2023-062

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：戴泽新    主管会计工作负责人：徐平      会计机构负责人：徐平

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：戴泽新    主管会计工作负责人：徐平    会计机构负责人：徐平

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　优彩环保资源科技股份有限公司董事会

　　2023年10月16日