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深圳市杰美特科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300868 证券简称：杰美特公告编号：2023-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2023年10月16日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月16日上午9:15-9:25，9：30—11:30和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月16日上午09:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层多媒体会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长谌建平先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（1）股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及授权代表共3人，代表有表决权的公司股份数合计为45,523,209股，占公司有表决权股份总数 128,000,000股的35.5650%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表共3人，代表有表决权的公司股份数合计为45,523,209股，占公司有表决权股份总数的35.5650%。通过网络投票表决的股东及授权代表共0人，代表有表决权的公司股份数合计为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　中小股东出席本次会议的总体情况：通过现场会议和网络投票的中小股东及授权代表共2人，代表有表决权的公司股份数200股，占公司有表决权股份总数的0.00016%。其中：参加本次股东大会现场会议的中小股东及授权代表共2人，代表有表决权的公司股份数合计为200股，占公司有表决权股份总数的0.00016%。通过网络投票表决的中小股东及授权代表共0人，代表有表决权的公司股份数合计为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，其中独立董事钱荣女士以通讯方式出席现场会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举谌建平先生、杨美华女士、张玉辉先生、邵先飞先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果如下：

　　1.01、选举谌建平先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意45,523,209股，占有效表决权股份的100.00%；表决结果为通过。