江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603519        证券简称：立霸股份       公告编号：2023-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2023年10月11日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2023年10月17日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司2023年第三季度报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏立霸实业股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议并通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

　　经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏立霸实业股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议并通过《关于修订<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

　　经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司董事会审计委员会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏立霸实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议并通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

　　经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司独立董事制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏立霸实业股份有限公司独立董事制度》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5、审议并通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年11月2日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ HYPERLINK “http://www.sse.com.cn）上同日披露的公司《关于召开“ www.sse.com.cn）上同日披露的公司《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　上述第2、4共两项议案需提交本次公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：603519        证券简称：立霸股份       公告编号：2023-048

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2023年10月11日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2023年10月17日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中现场出席会议的监事2人，以通讯表决方式参加会议的监事1人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席黄智女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司2023年第三季度报告》

　　公司 2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023 年第三季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议并通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

　　经审议，监事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏立霸实业股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　上述第2项议案需提交本次公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司监事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：603519       证券简称：立霸股份       公告编号：2023-050

　　江苏立霸实业股份有限公司关于召开

　　2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月2日13点30分

　　召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月2日

　　至2023年11月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第五次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

　　委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人

　　印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　　2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

　　名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　3、登记时间、地点及联系方式

　　登记时间：2023年10月30日（上午 9:00-11:30；下午13:00-17:00）

　　登记地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部

　　通讯地址：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号

　　联 系 人：顾春兰

　　联系电话（传真）：0510-68535818

　　邮政编码：214205

　　六、 其他事项

　　会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏立霸实业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月2日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2023-049

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　关于公司副总经理离职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理吴志忠先生的辞职报告。因工作调整原因，吴志忠先生申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效，副总经理职务辞职后，吴志忠先生仍在公司担任董事职务。

　　公司及董事会衷心感谢吴志忠先生在副总经理任职期间为公司发展所做出的贡献！

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份        公告编号：2023-051

　　江苏立霸实业股份有限公司关于召开

　　2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年10月26日（星期四）下午 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年10月19日(星期四) 至10月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jslb@jsliba.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月18日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月26日下午  15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2023年10月26日下午 15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：宋剑锐先生

　　财务总监：杨敏女士

　　独立董事：益智先生

　　董事会秘书：顾春兰女士

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2023年10月26日（星期四）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2023年10月19日(星期四) 至10月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jslb@jsliba.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：顾春兰

　　联系电话：0510-68535818

　　电子邮箱：jslb@jsliba.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：603519              证券简称：立霸股份

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:江苏立霸实业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宋剑锐        主管会计工作负责人：杨敏        会计机构负责人：杨敏

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：江苏立霸实业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,257,964.05元, 上期被合并方实现的净利润为： 2,546,934.78 元。

　　公司负责人：宋剑锐        主管会计工作负责人：杨敏        会计机构负责人：杨敏

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：江苏立霸实业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：宋剑锐        主管会计工作负责人：杨敏        会计机构负责人：杨敏

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2023年10月17日