内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

　　证券代码：001203          证券简称：大中矿业          公告编号：2023-133

　　债券代码：127070          债券简称：大中转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议通知于2023年10月13日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2023年10月17日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。

　　会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　审议通过《关于全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司拟实施一期年产2万吨碳酸锂项目的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司投资建设一期年产2万吨碳酸锂项目，预计建设投资为130,427.48万元。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司拟实施一期年产2万吨碳酸锂项目的公告》（公告编号：2023-134）。

　　三、备查文件

　　《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议》

　　特此公告。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月17日

　　证券代码：001203          证券简称：大中矿业          公告编号：2023-134

　　债券代码：127070          债券简称：大中转债

　　内蒙古大中矿业股份有限公司关于

　　全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司

　　拟实施一期年产2万吨碳酸锂项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　2023年10月17日，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司拟实施一期年产2万吨碳酸锂项目的议案》，根据可研报告，湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称“湖南大中赫”）拟实施一期年产2万吨碳酸锂项目（以下简称“项目”或“本项目”）预计建设投资为130,427.48万元。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要提交公司股东大会审议。

　　本项目已经取得了临武产业开发区的项目备案证明，项目正式实施还需依法依规办理国土、规划、环保、安全生产、施工许可证等有关行政许可手续。

　　二、 实施主体的基本情况

　　公司名称：湖南大中赫锂矿有限责任公司

　　统一社会信用代码：91431025MAC030BN3H

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：牛国锋

　　成立时间：2022年10月14日

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；高纯元素及化合物销售；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；贵金属冶炼（除稀土、放射性矿产、钨）；常用有色金属冶炼；基础地质勘查；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　注册地址：湖南省郴州市临武县武水镇临武产业开发区农产品加工区检验检测大楼2楼219号

　　股权结构：湖南大中赫锂矿有限责任公司为公司全资子公司

　　经查询，湖南大中赫锂矿有限责任公司不是失信被执行人。

　　三、 项目基本情况

　　1、项目名称：一期年产2万吨碳酸锂项目

　　2、项目建设单位：湖南大中赫锂矿有限责任公司

　　3、建设内容：一期年产2万吨碳酸锂项目的生产车间、回转窑系统、仓库、厂区办公综合楼、电气及控制室、110kV总降压站、空压机房、燃气锅炉房、循环冷却水系统、消防泵房等建设；一期、二期共计4万吨/年碳酸锂项目的土地及相关配套基础设施。

　　4、建设地点：湖南省郴州市临武县

　　5、建设规模：规划建设一期年产2万吨碳酸锂

　　6、项目性质：新建项目

　　7、项目建设周期：取得开工许可手续后9个月

　　8、投资估算：根据可研报告估算，项目建设投资为130,427.48万元。

　　9、资金筹措：自筹及银行贷款

　　10、投资效益：根据可研报告估算，项目建成后，达产后净利润为32,386.47万元/年，所得税后项目投资财务内部收益率25.02%，投资回收期4.80年（含建设期0.75年）。该投资效益仅根据可研初步估算，不构成本项目业绩承诺，项目实际投资效益受项目进展、相关政策、市场环境等因素影响，敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

　　四、项目投资的目的、风险及对公司的影响

　　铁矿石属于周期性行业，公司在国家推行“实施双碳政策，推动绿色发展”的背景下，选择进军锂矿新能源行业，以对冲铁矿行业的周期风险，增强公司盈利能力。

　　2023年4月，湖南大中赫通过公开拍卖取得郴州市城泰矿业投资有限责任公司的80%股权并进而控制临武县鸡脚山矿区含锂多金属矿产资源，为公司临武锂电采选、碳酸锂加工项目的建设，提供了资源基础。公司以自有矿山资源为基础，建设碳酸锂项目，成本优势明显，未来可形成重要的利润增长点以提高公司盈利能力，进一步增强公司竞争力。碳酸锂作为湖南大中赫的核心业务，是公司战略发展方向和重点投资领域。本次公司在临武县投资建设一期年产2万吨碳酸锂项目，是公司在临武区域发展锂矿新能源产业的重大进展。

　　项目正式实施还需依法依规办理国土、规划、环保、安全生产、施工许可证等有关行政许可手续。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议》

　　特此公告。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月17日