索菲亚家居股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002572            证券简称：索菲亚            公告编号：2023-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2023年10月13日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2023年10月17日上午10点30分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事江淦钧、柯建生回避表决。

　　公司于2022年10月24日、2022年11月10日分别召开了第五届董事会第九次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，确定公司2022年向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。鉴于上述股东大会决议有效期即将届满，为保证本次发行工作持续、有效、顺利进行，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟延长本次发行的股东大会决议有效期，自原决议有效期届满之日起延长十二个月。除延长有效期外，公司本次发行方案保持不变。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2023-057）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，关联董事江淦钧、柯建生回避表决。

　　公司于2022年10月24日、2022年11月10日分别召开了第五届董事会第九次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

　　鉴于公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关事宜的有效期即将届满，为保证本次发行的持续、有效、顺利进行，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请股东大会延长授权董事会全权办理与本次发行相关事宜的有效期自原授权有效期届满之日起延长十二个月。除延长前述有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的其他内容不变。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2023-057）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司2023年第一次临时股东大会召开通知详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二三年十月十八日

　　证券代码：002572             证券简称：索菲亚           公告编号：2023-056

　　索菲亚家居股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2023年10月13日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出，于2023年10月17日上午11:30在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

　　一、 以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2023-057）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、 以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2023-057）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司监事会

　　二○二三年十月十八日

　　证券代码：002572             证券简称：索菲亚           公告编号：2023-057

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于延长公司2022年度向特定对象

　　股票的股东大会决议有效期

　　及相关授权有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案的情况

　　公司于2022年10月24日、2022年11月10日分别召开了第五届董事会第九次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。根据上述决议，公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次发行相关事宜的有效期为公司2022年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。

　　公司于2023年10月11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于索菲亚家居股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

　　鉴于上述股东大会决议有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为确保本次发行的顺利推进，公司于2023年10月17日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期，公司拟延长本次发行的股东大会决议有效期，自原决议有效期届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 独立董事意见

　　公司延长本次发行的股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期的事项，有利于保证公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利地进行，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意上述事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二三年十月十八日

　　证券代码：002572               证券简称：索菲亚           公告编号：2023-058

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次会议为公司2023年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2023年11月3日下午4:00。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2023年11月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年11月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6.股权登记日：2023年10月30日。

　　7.出席对象：

　　（1）凡截至2023年10月30日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

　　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　（3）公司法律顾问。

　　8.会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案经公司第五届董事会第十八次会议以及第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。向特定对象发行股票涉及关联交易，关联股东 需回避表决。公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

　　三、会议登记方法

　　1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年11月2日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

　　3、登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼。

　　4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

　　5、联系人：陈蓉。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　五、其他事项

　　1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

　　3、会务常设联系方式：

　　联系人：陈蓉

　　电话号码：020-87533019

　　传真号码：020-87579391

　　电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二三年十月十八日

　　附件：

　　1、参会股东登记表

　　2、授权委托书

　　3、参加网络投票的具体操作流程

　　附件1：

　　股东登记表

　　截止2023年10月30日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2023年第一次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：                     联系电话：

　　证件号码：                           股东帐户号：

　　持有股数：                           日期：      年   月   日

　　附件2

　　授权委托书

　　截止2023年10月30日，本公司（或本人）（证券帐号：               ），持有索菲亚家居股份有限公司             股普通股，兹委托           （身份证号：                    ）出席索菲亚家居股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

　　法人股东盖章：                    自然人股东签名：

　　法定代表人签字：                  身份证号：

　　日期：    年   月   日            日期：    年   月   日

　　附件3

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一. 网络投票的程序

　　1. 投票代码：362572，投票简称：索菲投票。

　　2. 填报表决意见。

　　（1） 提案设置。

　　（2）填报表决意见。

　　①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　②对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

　　③在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年11月3日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年11月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。