北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2023-089

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2023年10月16日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2023年9月27日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据已签署的《股权转让协议》《反担保协议》等协议，同意公司调整为北斗智联银行融资提供担保的比例，按照股权出让后持有北斗智联18.21%的股权比例为其提供调整后的授信担保额度4,916.7万元，占公司2022年度经审计净资产的1.13%。董事会授权担保主体法定代表人办理上述授信额度所需事宜并签署相关合同及文件。

　　公司独立董事与监事会就本事项发表的意见、保荐机构中信证券有限责任公司出具的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于调整对下属子公司银行授信担保比例的公告》（公告编号：2023-091），刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可书面意见和独立意见；

　　3、中信证券股份有限公司出具的相关核查意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2023年10月17日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2023-090

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第六届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）第六届监事会第三十一次会议于2023年10月16日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2023年9月27日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　《关于调整对下属子公司银行授信担保比例的公告》（公告编号:2023-091）刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第三十一次会议决议。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2023年10月17日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2023-091

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于调整对下属子公司银行授信

　　担保比例的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年10月16日召开的第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意将为下属子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）申请的银行融资担保比例调整为18.21%，即4,916.7万元，占公司2022年度经审计净资产的1.13%。董事会授权担保主体法定代表人办理上述授信额度所需事宜并签署相关合同及文件。

　　公司原按56.5%比例为北斗智联银行授信提供担保已经2023年度第二次临时股东大会审议通过，《2023年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-051）发布于2023年6月15日的《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　一、担保情况概述

　　1、2023年5月26日、2023年6月14日，公司分别召开了第六届董事会第二十九次会议和2023年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。在2023年12月31日前，公司为北斗智联向银行申请不超过3.5亿元人民币的融资授信额度的56.5%即19,775万元提供连带责任保证担保。详见2023年5月27日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-048）。

　　2023年8月，公司已为其提供了4,520万元额度的担保，经2023年度第二次临时股东大会审议并通过的担保额度尚余15,255万元。具体内容详见2023年8月30日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告》（公告编号：2023-074）。

　　2、2023年9月18日，公司召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了出售北斗智联部分股权的相关事项。根据已签署的《股权转让协议》《反担保协议》等协议，股权出让后，公司通过北斗星通（重庆）汽车电子有限公司持有其18.21%股权，且公司副总经理徐林浩现任北斗智联法人、董事长，北斗智联由公司控股子公司变更为关联参股子公司。

　　公司将按照股权出让后的18.21%比例为其银行授信提供后续担保，构成关联担保。

　　二、被担保公司基本情况

　　注*：公司已与北京华瑞世纪智联科技有限公司签署了相关股权转让协议，交易尚未完成，此处按交易前比例列示。

　　经核查，以上被担保单位资信良好、不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　北斗智联以自身经营的融资业务需求为依据，在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。

　　四、其他说明

　　股权转让后的北斗智联第一大股东北京华瑞世纪智联科技有限公司及其关联方为北斗智联申请的银行融资提供81.79%提供担保，公司按股权出让后的18.21%提供担保，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第6.2.5条的规定。公司本次调整对北斗智联银行授信担保比例不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

　　五、对外担保风险防范措施

　　1、公司对授信情况建立台账管理，对资金的运用建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，财务部相关人员会及时分析和跟踪授信进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制风险、保证资金安全。

　　2、公司审计监察部定期对公司授信情况及资金使用情况进行监督检查。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司累计经审批的对外担保总额为人民币62,900万元，占2022年公司经审计净资产的14.51%。本次担保比例调整事项审批通过后，公司累计经审批的对外担保总额为人民币52,561.7万元，占2022年公司经审计净资产的12.12%；累计实际发生担保金额为26,323.07万元，占2022年公司经审计净资产的6.07%。

　　公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　七、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　公司根据已签署的《股权转让协议》《反担保协议》等协议，调整为北斗智联银行融资提供担保的比例，按照股权出让后持有北斗智联18.21%的股权比例为其提供担保。我们认为本次担保比例调整事项不会影响公司的正常运作和业务发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，且符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体独立董事同意将上述议案提交公司第六届董事会第三十四次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司按照股权出让后的18.21%比例为北斗智联提供银行融资担保的事项财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。同意本次调整对下属子公司银行授信担保比例的事项。

　　八、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、保荐机构的核查意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月17日