山西路桥股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000755  　      证券简称：山西路桥  　     公告编号：2023-25

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第八次会议通知，会议于2023年10月17日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

　　二、董事会议案审议情况

　　会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　（一）审议通过《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

　　表决结果：同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票。在审议该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生回避表决。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-28）。

　　（三）审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意调整第八届董事会专门委员会委员，调整后各专门委员会组成如下：

　　1.战略委员会：

　　主任委员：武  艺

　　委    员：韩  昱  孟  杰  黄国良

　　2.审计委员会：

　　主任委员：肖  勇

　　委    员：周世俊  吕静伟  姚小民  黄国良

　　3.提名委员会：

　　主任委员：姚小民

　　委    员：武  艺  韩  昱  肖  勇

　　4.薪酬与考核委员会

　　主任委员：肖  勇

　　委    员：郭聪林  吕静伟  姚小民

　　（四）审议通过《关于制定<会计核算办法（试行）>的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2023年10月17日

　　证券代码：000755      证券简称：山西路桥 　    公告编号：2023-26

　　山西路桥股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日以书面和电子邮件等方式发出第八届监事会第六次会议通知，会议于2023年10月17日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持，会议应出席监事6名，实际出席6名。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

　　二、监事会议案审议情况

　　会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　（一）审议通过《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-28）。

　　（三）审议通过《关于制定<会计核算办法（试行）>的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司监事会

　　2023年10月17日