恒通物流股份有限公司关于调整 第四届董事会审计委员会委员的公告

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2023-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

　　因此，公司于2023年10月17日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事兼财务总监姜舒文不再担任审计委员会委员，由公司董事长李洪波担任审计委员会委员，与孙德坤、张平华共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2023-061

　　恒通物流股份有限公司关于召开

　　2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年10月26日（星期四）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

　　●会议召开方式：中证路演中心网络文字互动

　　●投资者可于2023年10月23日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：htgf@lkhengtong.com。本公司将于2023年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月18日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露了《恒通物流股份有限公司2023年第三季度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月26日下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2023年10月26日（星期四）15:00-16:00

　　会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

　　会议召开方式：中证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长：李洪波先生

　　财务总监：姜舒文女士

　　独立董事：孙明成先生

　　董事会秘书：王仁权先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2023年10月23日（星期一）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：htgf@lkhengtong.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2023年10月26日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：宋之文

　　联系电话：0535-8806203

　　电子邮箱：htgf@lkhengtong.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中证路演中心，查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2023-063

　　恒通物流股份有限公司

　　关于股票交易异常波动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　●经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　●公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

　　●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2023年10月13日、10月16日、10月17日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人征询核实：截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，未筹划与公司有关的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司自查，截至本公告披露日，公司未发现对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在违规买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）市场交易风险

　　2023年10月13日、10月16日、10月17日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，短期涨幅较大。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）生产经营风险

　　2023年三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,186.34万元，较上年同期增加16.62%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,941.54万元，比去年同期增加47.37%，公司收入结构在短期内不会发生较大变化。敬请投资者注意生产经营风险。

　　（三）其他风险

　　公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2023-055

　　恒通物流股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2023年10月17日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年10月7日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《2023年第三季度报告》

　　具体内容详见公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：

　　公司2023年第三季度报告的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及有关制度的要求；2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们一致同意该事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》

　　经董事会提名委员会审查通过后，董事会审议通过,补选曲俊宇为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2023-057）。

　　针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：

　　公司第四届董事会提名补选曲俊宇为公司董事，董事会提名委员会已对该候选人简历进行审阅，关于候选人的提名、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名方式、表决程序合法有效，所提名的候选人具备相应的任职资格。因此，我们一致同意该事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-058）。

　　针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：

　　该事项履行了必要的审议程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。因此，我们一致同意该事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　具体内容详见公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会拟将第四届董事会审计委员会成员调整为孙德坤、张平华、李洪波，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-059）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2023-056

　　恒通物流股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年10月17日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于10月7日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次监事会由监事会主席张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了审议：

　　审议通过公司《2023年第三季度报告》

　　具体内容详见公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　针对《2023年第三季度报告》，监事会审核意见如下：

　　1、2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司监事会

　　2023年10月18日

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2023-057

　　恒通物流股份有限公司

　　关于公司董事辞职暨补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事辞职情况

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事李嘉国先生的书面辞职报告。李嘉国先生因个人原因，申请辞去第四届董事会副董事长及董事职务，辞职后，李嘉国先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事后生效。在股东大会补选董事之前，李嘉国先生仍将按照有关规定，继续履行公司董事会的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

　　公司及公司董事会对李嘉国先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选董事的情况

　　为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月17日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会同意提名曲俊宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　附件：

　　曲俊宇先生简历：

　　曲俊宇，男，汉族，1991年出生，大专学历，2016年04月—2021年03月，任南山集团有限公司物业管理部经理；2021年03月—至今，任华恒能源有限公司经理。

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2023-058

　　恒通物流股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开的第四届董事会第二十八次会议审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，具体情况如下：

　　为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司2023年10月17日第四届董事会第二十八次会议审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，最终变更内容以市场监督管理部门核准内容为准，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》相关事项尚需提交公司股东大会批准。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：603223       证券简称：恒通股份       公告编号：2023-060

　　恒通物流股份有限公司关于召开

　　2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月2日  14 点 30分

　　召开地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月2日

　　至2023年11月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容于2023年10月18日在中国证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡、原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　六、 其他事项

　　1、登记地点：公司证券部

　　登记时间：2023年10月31日至2023年11月1日（上午9：30—11：30 下午13:00—15:00）

　　联系人：宋之文       联系电话：0535-8806203

　　传真：0535-8806203   邮箱：htgf@lkhengtong.com

　　地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园

　　邮政编码：265700

　　2、与会股东交通及住宿费用自理。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　恒通物流股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月2日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2023-062

　　恒通物流股份有限公司

　　关于控股股东增持股份计划的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增持计划的基本情况：恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）计划自2023年8月30日起6个月内，以自有及自筹资金通过集中竞价等交易所系统允许的方式增持公司股份，拟增持金额7,000万元-14,000万元，增持股份数量不超过总股本的2%。具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2023-050）。

　　●增持计划的进展情况：截至本公告披露日，南山集团通过集中竞价交易方式合计增持公司股份13,164,514股，占公司总股本的1.84%，增持总金额为人民币131,731,864.94元。

　　一、计划增持主体的基本情况

　　1、增持主体：南山集团有限公司

　　2、增持主体实施增持前持有股份的数量、持股比例：南山集团持有公司股票273,307,904股，占公司总股本的38.27%。南山集团及其一致行动人合计持有本公司股票326,846,960股，占公司总股本的45.76%。

　　3、增持计划公告前12个月内增持主体的增持情况：南山集团在增持计划公告前十二个月内均无已披露的增持计划。

　　二、增持计划的进展情况

　　2023年8月30日-10月17日，南山集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份13,164,514股，占公司当前总股本1.84%，增持总金额为人民币131,731,864.94元。

　　截至本公告披露日，南山集团持有公司股份286,472,418股，占目前公司总股本的40.11%；南山集团及其一致行动人合计持有本公司股票340,011,474股，占公司总股本的47.61%。本次增持不会导致公司控股股东发生变化。

　　三、后续增持计划情况

　　基于对公司战略定位的充分认可，对公司经营情况的持续看好，以及对公司未来发展前景的信心，为进一步彰显对公司长期投资价值的认可，支持公司发展战略的落地，促进公司持续、健康、稳定发展，南山集团未来拟继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，自2023年8月30日起6个月内累计增持数量不超过公司总股本的2%（含已增持部分）。增持计划具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2023-050）。

　　四、增持计划实施的不确定性风险

　　本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

　　五、其他说明

　　1、本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东发生变化。

　　2、本次增持计划符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等有关法律法规和规范性文件的规定。

　　3、南山集团承诺，在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，增持行为将严格按照法律法规及上海证券交易所的相关规定执行。

　　4、公司将持续关注南山集团增持公司股份的进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2023年10月18日

　　证券代码：603223             证券简称：恒通股份

　　恒通物流股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内主营业务市场情况：

　　2023年三季度，国内LNG价格呈上升趋势，但与去年相比仍有较大差距；2023年1-9月，国内LNG市场出货均价约4240元/吨，去年同期约7150元/吨，下降40.7%。公司前三季度LNG销量同比上升，但由于售价下降幅度较大，导致营业收入同比下降。

　　纵观整个国际市场，全球经济下行压力较大，服务业、制造业复苏疲软，天然气消费增长乏力，上涨动力较弱。2023年前三季度，公司顶住LNG行情下行压力，积极应对行业环境变化，完善产业布局，合理分配业务重心，子公司裕龙港务租赁业务收益及大件设备码头货物装卸量增加，公司收益增加。2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润9,827.60万元，同比增长76.17%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:恒通物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李洪波        主管会计工作负责人：李健        会计机构负责人：姜舒文

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：恒通物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：李洪波        主管会计工作负责人：李健        会计机构负责人：姜舒文

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：恒通物流股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李洪波        主管会计工作负责人：李健        会计机构负责人：姜舒文

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月18日