四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

　　证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒             公告编号：2023-064

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议通知于2023年10月13日以邮件形式发出，会议于2023年10月18日10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长毛飞先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于德阳川发龙蟒新材料有限公司拟设立全资子公司的议案》

　　当前由于德阳-阿坝生态经济产业园区工业用地紧张，可能难以满足公司全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“德阳川发龙蟒”）规划建设年产20万吨磷酸铁锂、20万吨磷酸铁及配套产品项目的全部用地需求，同时鉴于绵竹市新市化工园区可提供项目相关工业用地，为保障项目顺利推进，董事会同意德阳川发龙蟒投资4.9亿元在四川省绵竹市新市化工园区设立全资子公司绵竹川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“绵竹川发龙蟒”，暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准），并以绵竹川发龙蟒为主体，投资建设年产10万吨磷酸铁锂及配套生产装置。

　　全资子公司设立后，后续项目投资等相关事宜将按照法律法规及公司制度等规定履行相关审批程序。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于德阳川发龙蟒新材料有限公司拟设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第四十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二二三年十月十八日

　　证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒                公告编号：2023-065

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　关于德阳川发龙蟒新材料有限公司

　　拟设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于德阳川发龙蟒新材料有限公司拟设立全资子公司的议案》，同意全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“德阳川发龙蟒”）在四川省绵竹市新市化工园区设立全资子公司绵竹川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“绵竹川发龙蟒”，暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。现将有关事项公告如下：

　　一、投资情况概述

　　公司于2022年2月21日召开第六届董事会第十六次会议、2022年3月10日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于德阳川发龙蟒新材料有限公司投资建设锂电新能源材料项目的议案》，同意公司以全资子公司德阳川发龙蟒为主体在德阳-阿坝生态经济产业园区（以下简称“德阿产业园”）建设德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目（以下简称“德阿项目”），规划建设年产20万吨磷酸铁锂、20万吨磷酸铁及配套产品项目。具体内容详见公司于2022年2月22日、2022年3月11日、2022年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司于2022年10月25日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司增资的议案》，同意公司向德阳川发龙蟒增资人民币14亿元。具体内容详见公司于2022年10月27日、2022年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　德阿项目于2022年3月正式开工，首期2万吨磷酸铁锂装置已建设完成并完成调试。现由于德阿产业园工业用地紧张，可能难以满足德阿项目的全部用地需求，同时鉴于绵竹市新市化工园区可提供项目相关工业用地，为保障项目顺利推进，德阳川发龙蟒拟在绵竹市新市化工园区投资设立全资子公司绵竹川发龙蟒，并以绵竹川发龙蟒为主体，投资建设年产10万吨磷酸铁锂及配套生产装置。

　　本次拟投资设立全资子公司的资金来源于公司自有及自筹资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资设立全资子公司事项为董事会决策权限，无需提交股东大会批准；全资子公司设立后，后续项目投资等相关事宜将按照法律法规及公司制度等规定履行相关审批程序。

　　二、拟投资设立子公司的基本情况

　　1、 公司名称：绵竹川发龙蟒新材料有限公司（暂定名）

　　2、 公司类型：有限责任公司

　　3、 注册地：四川省绵竹市新市化工园区

　　4、 注册资本：4.9亿元人民币

　　5、 经营范围：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；肥料生产；肥料销售；货物进出口；技术进出口。

　　6、 股权结构：德阳川发龙蟒持有绵竹川发龙蟒100%股权。

　　以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。

　　7、 出资方式及资金来源：本次投资设立全资子公司以货币资金形式投入，根据项目资金需求分期实缴到位；资金来源为公司自有及自筹资金。

　　8、 项目规划：拟投资建设年产10万吨磷酸铁锂及配套生产装置。

　　三、投资目的及对公司的影响

　　由于当前德阿产业园工业用地紧张，可能难以满足德阿项目建设的全部用地需求，经谨慎论证，基于新市化工园区配套成熟，具备可用建设用地条件且可与公司新市磷化工基地共用部分公辅设施，由德阳川发龙蟒在新市化工园区内设立全资子公司作为实施主体投资建设年产10万吨磷酸铁锂及配套生产装置，有利于强化基地间产业协同效应，助力项目整体降本增效。

　　本次投资设立全资子公司所需资金来源为公司自有及自筹资金，且根据项目实施进展分期到位。本次设立全资子公司不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　四、投资的风险分析

　　本次投资设立全资子公司可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。同时，公司将持续跟进子公司设立进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、第六届董事会第四十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二二三年十月十八日