重庆三峡油漆股份有限公司 2023年第五次（十届四次）董事会决议公告

　　证券代码：000565    证券简称：渝三峡A    公告编号：2023-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司2023年第五次（十届四次）董事会于2023年10月17日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2023年10月12日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

　　以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告》（公告编号：2023-031）。公司董事会同意授权公司董事长和管理层按照国有产权转让的规定办理预挂牌的具体事宜。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2023年10月19日

　　证券代码：000565    证券简称：渝三峡A    公告编号：2023-031

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　关于预挂牌转让全资子公司

　　成都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预挂牌事项概述

　　1、为响应成都市搬迁改造号召，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都渝三峡油漆有限公司（以下简称“成都渝三峡”、“标的公司”）自2021年7月停止生产，成都渝三峡的生产经营已全部置换到四川渝三峡新材料有限公司（以下简称“四川渝三峡”）。为盘活公司资产，提高资产流动性和使用效率，确保国有资产保值增值，公司拟在重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称“重庆联交所”）公开预挂牌转让公司持有的成都渝三峡100%股权。本次预挂牌事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次预挂牌事项预计不构成关联交易。

　　2、公司2023年10月17日召开的十届四次董事会全票同意审议通过了《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》，并同意授权公司董事长和管理层按照国有产权转让的规定办理预挂牌的具体事宜。

　　3、本次预挂牌仅为信息预披露，目的是广泛征寻意向受让方，不构成要约收购。目前预挂牌标的公司的评估工作尚未最终完成，在正式挂牌转让之前，公司将根据标的公司定价情况履行必要的审议程序。同时，公司将根据上市公司规则规定尽快履行相应的资产处置后续审议程序，以及相应的国资监管审批程序后，通过重庆联交所正式公开挂牌转让上述股权。

　　二、预挂牌标的公司基本情况

　　1、标的公司基本情况

　　名称：成都渝三峡油漆有限公司

　　统一社会信用代码：915101122021965239

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：四川省成都市龙泉驿区西河工业园区螺丝路82号

　　法定代表人：李朝富

　　注册资本：5,918.19万元

　　成立日期：1980年3月22日

　　营业期限：1980年3月22日至永久

　　经营范围：生产、销售：危险化学品（含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]5300吨/年）（凭许可证并在许可证有效期内经营）；销售化工原料（不含危险化学品）；新产品开发及研究服务；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　2、预挂牌标的公司权属情况

　　成都渝三峡为本公司的全资子公司，本次预挂牌标的公司产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，所涉股权不存在查封、冻结等司法措施。

　　3、截至本公告日，成都渝三峡不是失信被执行人。

　　三、本次预挂牌事项的主要内容及履约安排

　　公司根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令 第32号）关于国有产权交易的规定在产权交易所进行预挂牌，目的是广泛征寻意向受让方，不构成要约收购。公司将根据上市公司规则规定尽快履行相应的资产处置后续审议程序，以及相应的国资监管审批程序后，通过重庆联交所正式公开挂牌转让上述股权。

　　四、本次预挂牌事项的目的和对公司的影响

　　本次预挂牌事项是为了尽快盘活公司闲置资产，提高资产流动性和使用效率，促进国有资产保值增值，获得更大经营效益，助推公司高质量发展。成都渝三峡自2021年7月停止生产，成都渝三峡的生产经营已全部置换到四川渝三峡，保证了公司在四川地区产能的有效衔接。根据目前四川渝三峡生产情况，同时根据重庆生产基地的产能情况，公司完全能确保产品市场供应，满足市场需求，公开挂牌转让成都渝三峡100%股权事项不会对公司正常生产经营活动和持续经营能力造成不利影响。公开挂牌转让成都渝三峡100%股权事项有利于公司优化资源配置、盘活资产、聚焦主业，符合公司发展战略，为公司后续高质量发展积蓄力量，进一步提高公司资产质量，进一步增强公司核心竞争力，有利于公司的长远发展，不会损害公司和全体股东的利益。公开挂牌转让成都渝三峡100%股权事项是否成功尚存在不确定性，本事项涉及的财务影响尚需根据正式公开挂牌成交结果确定。

　　五、风险提示

　　上述预挂牌事项为信息预披露，具体股权转让事宜尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司十届四次董事会会议决议。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2023年10月19日