海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于全资子公司为其子公司 提供反担保的公告

　　证券代码：002596       证券简称：海南瑞泽       公告编号：2023-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年10月18日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于子公司为其子公司提供反担保的议案》，同意全资子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）为其子公司鹤山市绿盛环保工程有限公司（以下简称“绿盛环保”）向广东中盈盛达保证担保有限公司（以下简称“中盈盛达担保公司”）申请出具3,000万元的质量保函提供连带责任保证反担保。现将有关事项公告如下：

　　一、反担保情况概述

　　因鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目需要，绿盛环保拟向中盈盛达担保公司申请出具3,000万元的质量保函，保函有效期12个月。公司子公司广东绿润拟为上述质量保函向中盈盛达担保公司提供连带责任保证反担保，保证期间自中盈盛达担保公司履行代偿之日起三年。具体情况以最终签订的《保函担保服务合同》为准。

　　上述反担保事项已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述反担保事项不属于关联交易。上述反担保事项不在公司2022年度股东大会审议通过的担保计划中。截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此上述反担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：鹤山市绿盛环保工程有限公司

　　2、成立时间：2018年04月09日

　　3、注册地址：鹤山市桃源镇乡道Y086马山路段旁

　　4、法定代表人：盛辉

　　5、注册资本：3,000万元人民币

　　6、公司类型：有限责任公司

　　7、经营范围：承接：污水处理工程；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理服务；固体废物治理（不含危险化学品）；水污染治理服务；市政设施维护维修管理服务；建筑物管道疏通服务；城市排泄物处理服务；园林绿化工程施工和养护服务；有害生物防治服务；普通货物道路运输服务；物业管理。

　　8、股权结构：广东绿润持有绿盛环保100%股权，公司持有广东绿润100%股权，绿盛环保为公司的全资公司。

　　9、主要财务情况：

　　单位：元

　　10、经查询，绿盛环保不属于失信被执行人。

　　三、担保人基本情况

　　1、名称：广东中盈盛达保证担保有限公司

　　2、成立时间：2023年05月05日

　　3、注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区富华路31号中盈盛达国际金融中心1栋3905室（住所申报）

　　4、法定代表人：欧伟明

　　5、注册资本：10,000万元人民币

　　6、公司类型：有限责任公司（私营企业法人控股）

　　7、经营范围：非融资担保服务。

　　8、股权结构：广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司持有其90%股权，李华中持有其10%股权。

　　9、与公司关系：公司、广东绿润、绿盛环保与中盈盛达担保公司不存在关联关系。

　　10、经查询，中盈盛达担保公司不属于失信被执行人。

　　四、《保函担保服务合同》的主要内容

　　1、被担保人：鹤山市绿盛环保工程有限公司；

　　2、担保人：广东中盈盛达保证担保有限公司；

　　3、反担保人：广东绿润环境科技有限公司；

　　4、担保金额：3,000万元的质量保函；

　　5、反担保方式：连带责任保证反担保；

　　6、反担保期限：保证期间自中盈盛达保证公司履行代偿之日起三年；

　　具体情况以最终签订的《保函担保服务合同》为准。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度为人民币189,582.90万元（含本次）。本次提供担保后公司及控股子公司实际累计对外担保余额为 141,481.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为94.37%；公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、董事会意见

　　经董事会审议，因鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目需要，公司子公司广东绿润之子公司绿盛环保拟向中盈盛达担保公司申请出具3,000万元的质量保函。广东绿润拟为上述质量保函向中盈盛达担保公司提供连带责任保证反担保，保证期间自中盈盛达保证公司履行代偿之日起三年。具体情况以最终签订的《保函担保服务合同》为准。

　　绿盛环保资产状况良好，具备相应的履约能力。广东绿润为其提供反担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司及全资子公司产生不利影响。因此，同意广东绿润为上述质量保函向中盈盛达担保公司提供连带责任保证反担保。

　　七、独立董事意见

　　经核查，因鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目需要，广东绿润为其子公司向中盈盛达担保公司申请出具3,000万元的质量保函提供连带责任保证反担保，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，且反担保的子公司资产状况良好，具备相应的履约能力，广东绿润为其提供反担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司及全资子公司产生不利影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。本次反担保事项已经公司董事会三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　因此，我们一致同意广东绿润为其子公司鹤山市绿盛环保工程有限公司向中盈盛达担保公司申请出具3,000万元的质量保函提供连带责任保证反担保。

　　八、其他

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月十八日

　　证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽         公告编号：2023-053

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开的第五届董事会第三十四次会议决议，决定于2023年11月3日召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于2023年10月18日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》）

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2023年11月3日 15:00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月3日9:15至2023年11月3日15:00。

　　5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年10月31日

　　7、出席对象：

　　（1）于2023年10月31日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及相关其他人员。

　　8、会议地点：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的提案

　　本次股东大会提案编码表

　　2、 上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，内容详见公司于2023年10月19日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2023-051）。

　　3、 上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东或股东委托代理人所持表决权的2/3以上表决通过。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间、方式：本次股东大会现场登记时间为2023年11月1日、11月2日（具体时间为9:00-12:00，14:00-17:00）；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司。

　　2、登记地点：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　4、会议联系方式：

　　联 系 人：秦庆

　　联系电话：0898-88710266

　　传    真：0898-88710266

　　电子邮箱：qinqing@hnruize.com

　　邮政编码：572000

　　地    址：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层证券部

　　5、本次大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、2023年第一次临时股东大会授权委托书；

　　3、股东登记表。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十月十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：“362596”，投票简称：“瑞泽投票”。

　　2、填报表决意见：

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东大会不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月3日9:15至2023年11月3日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　本单位（本人）系海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托         先生/女士代表本单位（本人）出席于2023年11月3日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

　　1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

　　2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　　委托人名称（姓名）：              证件号码：

　　委托人持股数量：                  股份性质：

　　委托人签字（盖章）：

　　受托人姓名：                      证件号码：

　　受托人签字：

　　委托日期：    年    月   日

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

　　4、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　附件3：

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　股东登记表

　　截至2023年10月31日下午交易结束，我公司（个人）持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票           股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

　　姓名或名称：

　　身份证号码：

　　股东账号：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东签字（盖章）：

　　年    月    日

　　证券代码：002596          证券简称：海南瑞泽       公告编号：2023-051

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　第五届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议召开通知于2023年10月13日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2023年10月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中陈健富先生、白静女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于子公司为其子公司提供反担保的议案》

　　经董事会审议，因鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目需要，公司子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）之子公司鹤山市绿盛环保工程有限公司（以下简称“绿盛环保”）拟向广东中盈盛达保证担保有限公司（以下简称“中盈盛达担保公司”）申请出具3,000万元的质量保函。广东绿润拟为上述质量保函向中盈盛达担保公司提供连带责任保证反担保，保证期间自中盈盛达保证公司履行代偿之日起三年。具体情况以最终签订的《保函担保服务合同》为准。

　　绿盛环保资产状况良好，具备相应的履约能力。广东绿润为其提供反担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司及全资子公司产生不利影响。因此，同意广东绿润为上述质量保函向中盈盛达担保公司提供连带责任保证反担保。详细内容见同日披露的《关于全资子公司为其子公司提供反担保的公告》。

　　公司独立董事对上述反担保事项发表了同意的独立意见，独立董事意见的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。

　　本议案属于特别决议事项，需提交公司2023年第一次临时股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（二）审议通过《关于子公司拟向中国农业发展银行三亚市分行申请调整还款计划的议案》

　　2019年5月27日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司借款追加担保的议案》，公司全资子公司三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司（以下简称“大兴苗木繁殖基地”）向中国农业发展银行三亚市分行（以下简称“农发行三亚分行”）申请借款50,000万元人民币，借款期限12年（含建设期2年），双方制定了分期还款计划。截至目前，上述融资余额为43,600万元。公司为大兴苗木繁殖基地上述借款提供连带责任保证担保。

　　现根据子公司大兴苗木繁殖基地实际经营的需要，公司董事会同意大兴苗木繁殖基地向农发行三亚分行申请调整上述融资50,000万元人民币还款计划，并继续为大兴苗木繁殖基地上述借款提供连带责任保证担保。

　　双方调整还款计划方案确认后，公司董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述调整还款计划相关协议等文件，同意董事会授权管理层办理上述调整还款计划相关手续，具体事项以双方签订的相关协议约定为准。    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（三）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年11月3日召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司2023年第一次临时股东大会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

　　二二三年十月十八日